In Poland, law enforcement officers opened criminal proceedings against the former head of the Khmelnitsky MSEK Tatyana Krupa. in ihrem Fall besagt, dass sie und ihre Familie zwei Jahre lang Geld nach Polen exportiert haben. In dem Fall gegen Tatyana Krupa

Das Dokument besagt, dass der stellvertretende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft im Februar 2025 einen Antrag auf Übertragung von Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft in die Staatsanwaltschaft gesendet hat. 209 UKU (Legalisierung des Einkommens mit kriminellen Mitteln), das mit Untersuchungen im Rahmen von ART kombiniert wurde. 368-5 UKU (illegale Anreicherung).

Nach Angaben von Ermittlern exportierte der Ex-Kopf des Khmelnitsky MSEC und deren Verwandten seit zwei Jahren Bargeld nach Polen. Darüber hinaus wurde dieses Schema auch nach dem Verdacht der Kruppe im letzten Jahr realisiert.

während der Zeit mit 29. Mai 2022 bis zum 17. Oktober 2024 wurden signifikante Mengen an Mitteln über die ukrainisch-polische Grenze transportiert.

In Zukunft, während in Krakau, Wroclaw, Shchezin und anderen nicht identifizierten Orten im Land die Gelder auf Bankkonten eingereicht und auf die Konten von Institutionen in der Schweiz und der Schweiz und den Konten USA übertragen wurden.

Strafverfolgungsbeamte glauben, dass Krupa dieses Geld illegal erhalten hat.

Ende November 2024 berichtete der Staatsanwalt SAP während des Gerichts über ein Gericht, dass Tatyana Krupa bei der polnischen Bank von Pekao 592.000 Dollar hatte. Khmellnitsky MSEC Kupone