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Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros haben den nominellen Eigentümer eines Unternehmens festgenommen, das in der Ukraine unter dem Namen des Online-Casinos Pin-Up tätig war.

Seine wahren Eigentümer sind Russische Bürger, berichtet das SBI.

< h2>Illegale Finanzierungsquellen

Die Untersuchung ergab, dass der Häftling nicht über legale Quellen verfügte, um 30 Millionen UAH zum genehmigten Kapital einer juristischen Person beizutragen, die die entsprechende Lizenz erhalten hatte.

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Darüber hinaus wurde bekannt, dass er sich lange Zeit auf dem Territorium der Republik aufhielt Zypern, wo er Kontakt mit russischen Bürgern hatte – wahre Besitzer von Online-Casinos.

Derzeit wird ein Antrag an das Gericht vorbereitet, eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Inhaftierung des inhaftierten Namenseigentümers zu wählen.

Dokumentierte Verbindungen mit der Russischen Föderation

Im Rahmen der Ermittlungen In den Aktivitäten dieses Unternehmens haben Ermittler des State Bureau of Investigation zusammen mit dem State Service Financial Monitoring Fakten über die Zusammenarbeit zwischen seinen Vertretern und Russland aufgedeckt.

Insbesondere wurden die Verbindungen des Online-Casinos mit Vertretern des russischen Kapitals und sanktionierten Unternehmen unter der Kontrolle des Aggressorstaates dokumentiert.

Es wurde auch festgestellt, dass das Unternehmen unter dem Deckmantel anderer Unternehmen operierte, die im Blickfeld der Strafverfolgungsbehörden.< /p>

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation führten eine Reihe von Verfahrensmaßnahmen unter Einbeziehung technischer Experten durch, die bestätigten, dass die Aktivitäten des Casinos einen negativen Einfluss auf die Kampffähigkeit von die Streitkräfte der Ukraine.

Finanzierung eines Aggressorlandes

Die Untersuchung ergab, dass Personen, die mit Online-Casinos in Verbindung stehen, auf dem Gebiet der sogenannten „LPR“ geschäftlich tätig waren und so den russischen Haushalt füllten.

Diese Mittel wurden zur Finanzierung von Strafverfolgungsbehörden, der militärisch-industriellen Komplex der Russischen Föderation sowie militärische Aktionen gegen die Ukraine.

Darüber hinaus finanzierten die tatsächlichen Eigentümer der Online-Casinos nach dem Beginn der groß angelegten Invasion Veteranen der sogenannten &# 8220;spezielle Militäroperation”.

Das Casino selbst ist weiterhin auf dem Territorium der Russischen Föderation und auf russischen Webressourcen in Betrieb.

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 111 gesammelten Beweise -2 des Strafgesetzbuches der Ukraine meldeten die Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros den Verdacht den tatsächlichen Eigentümern des Casinos, dem Direktor sowie den mit seinen Aktivitäten verbundenen Personen.

Wir erinnern Sie daran, dass Präsident Wolodymyr Zelensky unterzeichnete den Gesetzentwurf Nr. 9256-d, der die Kommission auflöst Regulierung von Glücksspielen und Lotterien.

Gemäß dem Gesetzentwurf werden auch eine Reihe von Beschränkungen für Glücksspiele in der Ukraine eingeführt, insbesondere wird die Kontrolle über Online-Casinos verstärkt.