Leiter des Bretts;

Stellvertretender Kopf der Richtung — Direktor der Abteilung für Interbank Dinging, der gleichzeitig ein vertrauenswürdiger Vertreter des nicht ansässigen Unternehmens im Zusammenhang mit der Privatbank war;

stellvertretender Leiter des Boards — Finanzdirektor;

Leiter der Abteilung für Unterstützung für Interbank -Operationen des Finanzministeriums;

stellvertretender Leiter der Abteilung für Konten der Loro Bank-Korresprespeling-Banken, Nichtanmeldungen des Hauptbüros der Privatbank.

— Das Verbrechensschema bestand aus der künstlichen Schaffung der Verpflichtung der Bank durch eine organisierte Gruppe, einem der kontrollierten Unternehmen mehr als 9,2 Milliarden UAH für die mutmaßliche Rücknahme seiner eigenen Anleihen mit hohem Wert durch Fälschungen relevanter Dokumente zu zahlen. In der Nachricht heißt es.

Teil der angegebenen Fonds, mehr als 446 Millionen UAH, wurde durch Übertragung von Wertpapieren unter dem Deckmantel von Transaktionen auf das persönliche Konto des endgültigen Begünstigten der Privatbank durch eine Reihe von Finanztransaktionen mit kontrollierten Unternehmen legalisiert.

Anschließend wurde ihm der entsprechende Betrag in das autorisierte Kapital eines Bankinstituts eingereicht, um die Anforderungen des Berechtigungsbanks für das finanzielle Wiederherstellungsprogramm zu erfüllen. Die Pauses des Verbrechens wurden nach eigenem Ermessen entsorgt.

Die Handlungen der Angreifer sind je nach der jeweiligen Rolle aus den Gründen der Verbrechen qualifiziert, die durch die folgenden Artikel des Strafgesetzbuchs der Ukraine festgelegt sind:

• Art. 191 — Aufgabe, Unterschlagung von Eigentum oder Beschlagnahme durch diesen durch Missbrauch der offiziellen Position;
• Kunst. 209 — Legalisierung (Wäsche) von Eigentum, das mit kriminellen Mitteln erhalten wurde;
• Kunst. 366 — Bürofälschung.

Wir erinnern uns, dass NABU -Detektive im September 2023, wie der Leiter der Obergrenze vereinbart, zum ehemaligen endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer der Privatbank Igor Kolomoisky und fünf Mitglieder der Gruppe, die von ihm misstrauisch für mehr als 9,2 Milliarden Uah organisiert wurden, erklärt hat.

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