Die nationale Polizei hat das Output -System für Bergbauunternehmen aus Sanktionen bekannt gegeben

alex

Die Nationalpolizei hat die Ausgabescheme für die Abbauunternehmen geöffnet. Der Geschäftsmann half zusammen mit Komplizen dem russischen Unternehmer, NSDC -Sanktionen zu vermeiden. </p> <p> Wir sprechen von Unternehmen, die Mineralien im Territorium der Regionen Kyiv und Zhytomyr abgebaut und verarbeitet haben. Der Gesamtwert dieser Vermögenswerte — Ungefähr 1 Milliarde Uah. Die besondere Operation hieß Granit. </p> <p>Dies wurde vom Pressedienst der nationalen Polizei der Ukraine berichtet. </p> <p> Jetzt half der ukrainische Geschäftsmann dem russischen Geschäftsmann, die Sanktionen zu umgehen. </p> <p> — Solche Manipulationen ermöglichten es ihm, einen direkten Sanktionsschlag zu vermeiden, obwohl die tatsächliche Kontrolle über die Produktion in seinen Händen blieb, — in der Polizei gemeldet. </p> <p>Nach den Sanktionen des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates und der Aussetzung von besonderen Genehmigungen für die Verwendung von Untergrund wurden die Vermögenswerte durch eine Reihe von fiktiven Unternehmen von Dummy -Personen erneut registriert. Infolgedessen wurde der ukrainische Geschäftsmann, der zu einer Deckung für ein Sauggeschäft wurde. </p> <p>Damit alles legal aussieht, unterzeichneten die Parteien im September 2023 das SO -genannte Memorandum über die Übertragung eines Teils der Rechte an das Unternehmen. Auf dem Papier sah es wie eine Partnerschaft aus, aber tatsächlich — Eine Möglichkeit, die russische Kontrolle über ukrainische Ressourcen aufrechtzuerhalten. </p> <p> — Parallel dazu wurde eine klare Organisationsstruktur aufgebaut. Es umfasste Direktoren von Handelsunternehmen, Anwälten und anderen angezogenen Personen. Die Komplizen leisteten rechtliche Unterstützung, waren für die Erstellung und den Erwerb von Verarbeitungsunternehmen verantwortlich, kontrollierte Personen in Schlüsselpositionen und überwachten finanzielle Strömungen und Dokumentenmanagements, — gemeldet an die nationale Polizei. </p> <p>Die Parteien, die über spezielle Geräte mitgeteilt wurden, die nicht von Mobilfunkbetreibern festgelegt wurden. Die Hauptentscheidungen wurden im KIEV -Büro des ukrainischen Geschäftsmanns getroffen. Dort gaben sie nach Angaben der Polizei alle Schritte ab, unterschrieben die Verträge und leiteten das gesamte System. </p> <p>Strafverfolgungsbeamte sammelten acht Monate Beweise. Infolgedessen war es möglich, die Vermögenswerte der Nichtkombatanten der Unternehörungsgruppe von Unternehmen zu verhaften — Dies sind mehr als 130 Einheiten spezieller Ausrüstung, Land-, Immobilien- und Untergrundnutzungsgenehmigungen. Alle wurden in das Arma -Büro gebracht. </p> <p> Verdacht wurden 19 Menschen erklärt. Unter ihnen — Zwei Geschäftsleute (ukrainisch und russisch), Enterprise -Manager, Buchhalter, Notare. </p> <p> des ukrainischen Geschäftsmannes wurde festgenommen, er wurde in Gewahrsam genommen. Jetzt wird entschieden, welches Maß für die Zurückhaltung die anderen Teilnehmer in dem Fall auswählen können. </p> <p> Alle Angeklagten werden von solchen Verbrechen vermutet: </p> <ul> <li> h. 3 EL. 209 (Legalisierung (Wäsche) von Eigentum, die mit kriminellen Mitteln erhalten wurden und von einer organisierten Gruppe von Personen in besonders großem Maßstab begangen werden); </li> <li> h. 3 EL. 362 (nicht autorisierte Maßnahmen mit Informationen, die in automatisierten Systemen verarbeitet werden, die von einer Person, die berechtigt ist, durch eine vorläufige Verschwörung durch eine Gruppe von Personen darauf zuzugreifen); </li> <li> h. 2 EL. 28, Teil 2 von Art. 366 (offizielle Fälschung, die von einer Gruppe von Personen begangen wurde, die schwerwiegende Konsequenzen hatten). </li> </ul> <p> Die Angeklagten des Falls drohten mit Beschlagnahme von Eigentum bis zu 12 Jahre. </p> </p> </p> <h3> Verwandte Themen: </h3> <p> Nationale Polizei der Polizei.</p> <!-- relpost-thumb-wrapper --><div class=

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