Strafverfolgungsbeamte haben eine kriminelle Gruppe entlarvt, die in den Jahren 2016-2019 illegal Gelder von staatlichen Unternehmen, die Teil des Ukroboronprom-Konzerns sind, in Höhe von mehr als 107 Millionen UAH beschlagnahmt hat.

Dies wurde vom Nationalen Antikorruptionsbüro gemeldet.

Ein groß angelegtes Korruptionssystem im Verteidigungssektor wurde aufgedeckt

Der Untersuchung zufolge entwickelte die kriminelle Gruppe ein Korruptionssystem im Zusammenhang mit dem Export von Militärprodukten der Ukraine Produktion.

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Ein staatliches Unternehmen, das zu Ukroboronprom gehört, beauftragte ein nicht ansässiges Unternehmen mit der Durchführung von Vermittlungstätigkeiten bei ausländischen Wirtschaftsaufträgen.

Tatsächlich wurden jedoch alle Arbeiten von Vollzeitmitarbeitern des staatlichen Unternehmens ausgeführt und die Aktivitäten des ausländischen Unternehmens dienten lediglich als Deckmantel für die illegale Abhebung von Geldern.

In den Jahren 2016 bis 2019 überwies das staatliche Unternehmen dem nicht ansässigen Unternehmen mehr als 3,78 Millionen Euro (das entspricht mehr als 107,2 Millionen UAH) für angeblich abgeschlossene Arbeiten. Eine tatsächliche Leistung wurde allerdings nicht erbracht.

Das Geld wurde über Konten fiktiver Firmen abgehoben und anschließend unter den Mitgliedern der kriminellen Gruppe verteilt.

Die Gruppe bestand aus fünf Personen. Unter ihnen sind ehemalige Funktionäre staatlicher Unternehmen und Begünstigte eines privaten Unternehmens.

Die Ermittlungsmaßnahmen dauern an. Die Strafverfolgungsbeamten ermitteln derzeit weitere Umstände des Falls sowie mögliche weitere an dem Komplott beteiligte Personen.