Über 100 Durchsuchungen in der Ukraine: Polizeibeamte zerschlagen mächtiges Drogensyndikat
Mitarbeiter der Nationalpolizei und des staatlichen Grenzschutzdienstes deckte ein mächtiges Drogensyndikat auf, das am Verkauf von Vorprodukten für die Produktion von Amphetamin im industriellen Maßstab beteiligt war. Das monatliche Einkommen der Händler erreichte 18 Millionen UAH.
Wie das nationale Syndikat funktionierte
Der Anführer der kriminellen Gruppe war für die Lieferung und den Verkauf von Rohstoffen für die Amphetaminproduktion verantwortlich, und seine Untergebenen verpackten täglich mehrere Kilogramm Vorläuferstoffe in gemieteten Wohnungen, die alle zwei Wochen gewechselt wurden.
Per Post oder Lesezeichen, den sogenannten Die Rohstoffe landeten in 18 Arzneimittellabors, die in sechs Regionen tätig waren.
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Dort wurden jeden Monat mehr als 60 kg Amphetamin produziert und über anonyme Telegram-Kanäle verkauft, und die Einnahmen erreichten 18 Millionen UAH.
Legalisierung von Einnahmen aus Drogenverkäufen
Darüber hinaus identifizierte die Polizei mit Unterstützung der staatlichen Steuerbehörde eine separate kriminelle Gruppe, die an der Legalisierung von in Kiew erzielten Einnahmen beteiligt war.
Zu den Teilnehmern gehörten Personen, die gegen eine Gebühr ihre Daten zur Eröffnung von Bankkonten zur Verfügung stellten und persönliche Konten in mobilen Anwendungen erstellten, auf die dann Einnahmen in Millionenhöhe aus dem Verkauf von Vorläufersubstanzen überwiesen wurden.
Den Angeklagten gelang es, mehr als tausend Strohmänner zu gewinnen, von deren Konten sie im Laufe eines Jahres mehr als 200 Millionen UAH auf zwei Krypto-Wallets abhoben, die in Zypern eingelöst wurden.
Liquidation eines Drogenkartells
Mehr als 300 Polizisten in den Regionen Ternopil, Chmelnyzkyj, Lwiw, Kiew, Mykolajiw, Sumy, Tschernihiw, Odessa und Kiew waren an der Liquidierung der kriminellen Gruppe beteiligt. Sie handelten mit Unterstützung des KORD und der Spezialpolizei zusammen mit dem staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine unter der Verfahrensleitung der Generalstaatsanwaltschaft und der regionalen Staatsanwaltschaften.
Während der zweistufigen Sonderoperation führten sie mehr als 100 Durchsuchungen in 10 Regionen des Landes und in der Stadt Kiew durch.
Elite-Autos, mehr als 80.000 Dollar in verschiedenen Währungen, 60 kg Cannabis, 7 kg a-PVP, 3,5 kg Amphetamin, 900 Stück MDMA, eine Menge gefälschter Bankkonten und SIM-Karten sowie andere Beweismittel.
Die Ermittler 16 Mitglieder des Drogenkartells wurden nach den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuches der Ukraine angeklagt:
- Teil 2 Esslöffel 255 (Gründung, Führung einer kriminellen Gemeinschaft oder kriminellen Organisation sowie Teilnahme daran);
- Teil. 3 Esslöffel 307 (illegale Produktion, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Transport, Versand oder Verkauf von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen oder deren Analoga);
- Teil 3 der Kunst. 311 (illegale Produktion, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Transport oder Versand von Vorläufersubstanzen);
- Teil 3 Esslöffel 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von auf kriminelle Weise erlangtem Vermögen).
Je nach den angeklagten Artikeln drohen den Verdächtigen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme ihres Vermögens.
Über die Wahl einer Präventivmaßnahme für sie wird noch entschieden. Gleichzeitig werden die Ermittlungen fortgesetzt und weitere Mitglieder des Drogenkartells identifiziert.
Foto: Nationale Polizei
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