SBI-Mitarbeiter Inhaftierte ehemalige Leiter des staatlichen Steuerdienstes im Gebiet Dnipropetrowsk, die dem Staat einen Schaden in Höhe von mehr als 56 Millionen UAH zugefügt haben.

Das staatliche Ermittlungsbüro informiert darüber.

Die Leiter des Steuerdienstes verursachten dem Staat einen Schaden in Höhe von 56 Millionen UAH

Im Jahr 2020 schloss die damalige Leiterin des regionalen Finanzamtes ihre Untergebenen zu einer kriminellen Vereinigung zusammen und stachelte sie an Sie sollen ein System zum Geldverdienen schaffen.

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Folglich erlaubten die Steuerbeamten mehrere Jahre lang (2022–2023) riskanten Unternehmen, Waren zu liefern, ohne Mehrwertsteuer zu zahlen.

Um zu verhindern, dass dieses Schema aufgedeckt wird, erließ sein Organisator die Anordnung, beim Finanzamt eine Analysegruppe zu bilden, der von ihr ausgewählte Mitarbeiter angehörten.

Tatsächlich ermöglichte diese Anordnung die Vollstreckung Kontrolle über die Überwachung der Registrierung von Steuerrechnungen und die Auswahl von Kunden.< /p>

Die Hilfe für nur ein riskantes Unternehmen kostete den Staat 56 Millionen UAH.

Nach Angaben des State Bureau of Investigation haben die Steuerbeamten absichtlich verhindert, dass die Registrierung von 36 Steuerrechnungen innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist gestoppt wurde, ohne dass das Konto im elektronischen Mehrwertsteuerverwaltungssystem entsprechend aufgefüllt wurde.

Anschließend hat das Büro Mitarbeiter nahmen vier Personen in verschiedenen Städten der Ukraine fest. Gleichzeitig versuchte einer der Angeklagten, die Ukraine zu verlassen.

Während der operativen Aktivitäten blockierte das Staatliche Ermittlungsbüro einen Fluchtversuch und hielt den Beamten an einem der Kontrollpunkte in der Westukraine fest.

Vier Teilnehmer des kriminellen Plans wurden über den Verdacht informiert, dass sie ihre Amtsstellung entgegen den Interessen des Dienstes ausnutzen, wenn dies schwerwiegende Folgen nach sich zieht und von einer kriminellen Vereinigung begangen wird (Teil 3 des Art. 27, Teil 4 von Artikel 28, Teil 2 von Artikel 364, Teil 3 von Artikel 255 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Der ehemalige Leiter des staatlichen Steuerdienstes im Gebiet Dnepropetrowsk wurde ebenfalls informiert des Verdachts der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung (Teil 3 von Artikel 255 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Derzeit werden Anstrengungen unternommen, um weitere Mitglieder des Verbrechers zu identifizieren Organisationen.

Die Sanktionen der oben genannten Artikel sehen eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von bis zu 13 Jahren mit Einziehung von Eigentum vor.

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