NBU-Chef Pyshny erklärte die Notwendigkeit einer Begrenzung der Kartenübertragungen
In der Ukraine gibt es ab dem 1. Oktober Beschränkungen für Überweisungen von Karte zu Karte in Höhe von 150.000 UAH pro Monat. Diese Beschränkungen wurden eingeführt, um Schattenfinanztransaktionen zu bekämpfen, die dem Staatshaushalt Verluste in Milliardenhöhe verursachen.
NBU-Chef Andriy Pyshny sprach darüber in einem Interview mit Interfax-Ukraine.
Die Notwendigkeit für eine Begrenzung der Überweisungen von einer Karte zur anderen
In der Ukraine betrug der Anteil bargeldloser Transaktionen mit Zahlungskarten im vergangenen Jahr 65 % des Gesamtbetrags aller Transaktionen mit Zahlungskarten. Das sind 4 % mehr als vor Beginn eines umfassenden Krieges.
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Daher bestand die Notwendigkeit, die Finanzüberwachung zu verstärken, was dazu beitragen würde, das Ausmaß der Schattenumsätze zu reduzieren Dieses Wachstum.
„Denn analytisch kommen wir zu dem Schluss, dass das Volumen der Drop-Operationen, die Steuerhinterziehungsplänen dienen, Hunderte Milliarden Griwna erreichen kann“, sagte Pyshny.
Dadurch gehen dem Haushalt Dutzende Milliarden Griwna verloren. In einer Zeit, in der die Ukraine zusätzliche Mittel für Verteidigungsausgaben benötigt, wird dieses Thema noch relevanter.
Pyshny betonte, dass die Einführung von Beschränkungen für P2P-Transaktionen ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche sei. durch kriminelle Mittel und Terrorismusfinanzierung erlangt.
Er fügte hinzu, dass die NBU auf diese Weise die Möglichkeiten für illegale Finanztransaktionen erschwert.
– Wir beseitigen den Lärm zufälliger und unsystematischer verdächtiger Transaktionen erheblich um Signale und Muster illegaler Aktivitäten klarer zu erkennen, fügte der Chef der NBU hinzu.
Andrey Pyshny sagte, dass die Regulierungsbehörde weiterhin an ihrer Position zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen durch Finanzmarktteilnehmer festhalten werde .
Außerdem wird die Nationalbank weiterhin daran arbeiten, die Legalisierung illegaler Einkünfte zu verhindern und nicht lizenzierte Aktivitäten auf dem Markt zu bekämpfen.