Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat die Ermittlungen im Fall von Dmitri Sennitschenko abgeschlossen, der früher Leiter des Staatseigentumsfonds (SPFU) war und gleichzeitig leitete eine kriminelle Vereinigung.

Die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung meldete dies am 4. Oktober (SAP).

SAP schloss die Ermittlungen im Fall Semmichenko ab

Daher beschloss der SAPO-Staatsanwalt, die vorgerichtlichen Ermittlungen im Fall einer kriminellen Vereinigung unter der Leitung des ehemaligen Leiters des Staatseigentumsfonds abzuschließen, deren Aktivitäten zu Verlusten für den Staat führtenfür einen Betrag von mehr als 700 Millionen UAH. Die Teilnehmer werden außerdem verdächtigt, kriminell erlangtes Eigentum im Wert von mehr als 10 Milliarden UAH legalisiert zu haben.

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Wie die Ermittler feststellten, handelte es sich bei der in der Pressemitteilung genannten kriminellen Gruppe um einen Zeitraum von 2019 bis 2021. nahm die Mittel staatlicher Unternehmen in Besitz, darunter das mächtigste Chemieunternehmen der Ukraine, JSC Odessa Port Plant (OPZ), sowie einen der weltweit größten Produzenten von Titanrohstoffen, JSC United Mining and Chemical Company (UMKhK). ).

Nach Schätzungen der Staatsanwaltschaft gründete der damalige Leiter des Staatseigentumsfonds im Zeitraum von November 2019 bis März 2020 eine kriminelle Vereinigung mit dem Ziel, die Kontrolle über die wichtigsten Staatsobjekte zu erlangen Verwaltung von Immobilienfonds in den Bereichen Bergbau, Verarbeitung, Kraftstoff und Energie sowie in anderen Wirtschaftszweigen.

Der Fall Semmitschenko: Was bekannt ist

Wie Polizeibeamte anmerken, bestand der kriminelle Plan der Organisation darin, nur kontrollierte Personen in die Leitungsorgane staatlicher Unternehmen zu berufen, die den Verkauf von Rohstoffen, die Erbringung von Dienstleistungen usw. sicherstellen würden. Auch staatliche Mittel wurden ausschließlich im Interesse der Teilnehmer der kriminellen Vereinigung eingesetzt.

— Um dies zu erreichen, hat die Leitung staatseigener Unternehmen, die vom Leiter des Staatseigentumsfonds kontrolliert wird, entsprechende Vereinbarungen mit von Kriminellen kontrollierten Unternehmen zu Bedingungen getroffen, die nicht den Interessen des Staates entsprachen, Kriminellen jedoch eine illegale Bereicherung ermöglichten , — der SAPO gemeldet.

Gleichzeitig sorgte der Vorsitzende des Staatseigentumsfonds Sennichenko zusammen mit anderen Teilnehmern der kriminellen Vereinigung für die Identifizierung von Personen, die das kontrollieren sollten Aktivitäten der jeweiligen Staatsunternehmen im Interesse der Mitglieder der kriminellen Vereinigung.

< p>Um seine Ziele zu erreichen, sorgte der Vorsitzende des Staatseigentumsfonds dafür, dass von ihm kontrollierte Personen in die Leitungsorgane der JSC OPP berufen wurden, die später eine schwere Straftat gemäß Teil 2 der Kunst begangen hatten. 364 (Machtmissbrauch oder Amtsmissbrauch mit schwerwiegenden Folgen) des Strafgesetzbuches der Ukraine.

— Als Ergebnis dieser Maßnahmen erhielt JSC OPZ für den Zeitraum von Mai 2020 bis Oktober 2021 weniger als 600 Millionen UAH, — heißt es im Bericht.

Darüber hinaus beschlagnahmte die kriminelle Organisation Gelder von einem anderen Staatsunternehmen — JSC OGKhK durch den bewussten Abschluss von vier Verträgen mit einem gebietsfremden Unternehmen, das von Mitgliedern einer kriminellen Vereinigung kontrolliert wird, und die Gewährleistung des Versands von Titanrohstoffen zu reduzierten Kosten. Diese Aktionen führten zu OGKhK Verlusten in Höhe von 111 Millionen UAH.

Die kriminelle Vereinigung sorgte anschließend für den Abzug von Geldern im Ausland und den Erwerb von Vermögenswerten.

In In einer Pressemitteilung von SAP wird der Vor- oder Nachname des Leiters des Staatseigentumsfonds nicht angegeben, aber im Zeitraum von 2019 bis 2022, der mit der Begehung der Verbrechen zusammenfällt, wurde der Staatseigentumsfonds von Dmitry Sennichenko geleitet.< /p>