Ukrainische Strafverfolgungsbeamte deckten gemeinsam mit ihren Kollegen aus Moldawien eine kriminelle Gruppe auf, deren Mitglieder ukrainische Militärangehörige, deren Familienangehörige und Freiwillige unter dem Vorwand täuschten, imaginäre Autos und Drohnen für die Ukrainer zu verkaufen Streitkräfte.

Die Presse berichtet darüber – Dienst der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine und der Nationalen Polizei.

In Moldawien und der Ukraine wurde eine Gruppe von Betrügern entlarvt täuschte das Militär und Freiwillige

Den Ermittlungen zufolge organisierten Bewohner der Region Odessa – Mitglieder zweier Familien – einen Plan zur Beschlagnahmung von Geldern, die nach Beginn der umfassenden Invasion nach Moldawien zogen.

Wird gerade beobachtet

Personen im Alter von 17 bis 46 Jahren waren an der Begehung von Straftaten beteiligt.

Die Kriminellen waren zwischen 2023 und 2024 auf dem Territorium Moldawiens und der Ukraine tätig.

Um Werbung für den Verkauf von Autos und Drohnen aus dem Ausland für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine zu schalten, verwendeten die Kriminellen Telefonnummern von Ukrainische Betreiber.

Die Beklagten veröffentlichten gefälschte Anzeigen auf den Online-Plattformen OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.

In diesen Anzeigen wurden Käufer aufgefordert, sofort eine Anzahlung zu leisten ein Bankkonto. Nach Erhalt des Geldes nahmen die Verkäufer jedoch keinen Kontakt auf.

Die Beklagten hoben an Geldautomaten in der Republik Moldau Geld ab oder nutzten es für Online-Zahlungen. Die Betrüger investierten den Erlös in teure Autos und Goldgegenstände.

Wie viele Betrüger wurden identifiziert und welche Strafe droht ihnen?

Bisher wurden 67 Betrugsfälle identifiziert. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 46 Mio. UAH. Die endgültige Zahl der von der kriminellen Gruppe getäuschten Personen wird noch ermittelt.

Derzeit wurden mindestens 27 Mitglieder der kriminellen Gruppe identifiziert. Die meisten davon befinden sich jedoch in Moldawien. Es wird weiterhin daran gearbeitet, sie festzuhalten.

Auf dem Territorium Moldawiens führten Polizeibeamte 23 Durchsuchungen durch und beschlagnahmten etwa 61.000 Dollar, 20 Luxusautos, 5 kg Gold, Telefone, Bankkarten und grobe Aufzeichnungen.< /p>

In der Ukraine wurden 13 Durchsuchungen durchgeführt, bei denen drei Autos, Mobiltelefone, Bankkarten und Wechselunterlagen beschlagnahmt wurden.

Acht Angreifer wurden im Rahmen einer internationalen Sonderoperation festgenommen Das Hoheitsgebiet der Republik Moldau.

Die Verdächtigen und ihre Komplizen wurden gemäß Teil 6 der Kunst angezeigt. 190 des Strafgesetzbuches der Republik Moldau. Durch Gerichtsbeschluss wurden die Festgenommenen in Gewahrsam genommen. Die vorgerichtlichen Ermittlungen dauern an.

Ukrainische Strafverfolgungsbeamte untersuchen Strafverfahren gemäß Teil 4 des Art. 190 (Betrug), Art. 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von auf kriminellem Weg erlangtem Eigentum) des Strafgesetzbuches der Ukraine. Ihnen drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis.