Ukrainische Beamte wurden in einen weltweiten Skandal um Geldwäsche verwickelt der Kauf von Luxusimmobilien in Dubai

Zwei ukrainische Zollbeamte investierten Millionen von Dollar in Luxusimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten und versteckten den Erlös, um einer Zahlung zu entgehen, heißt es in einem durchgesickerten Datensatz von die Eigentümer von Luxusimmobilien in Dubai, die vom Washington Center for Defense Studies (C4ADS) in der Ukraine besteuert wurden.

Darüber schreibt Radio Liberty.

Die Luxusstadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die als „sicherer Hafen für schmutziges Geld“ gilt, weil man dort ohne weitere Erklärung zur Herkunft des Geldes Wohnungen kaufen kann, befindet sich im Zentrum eines globalen Skandals . Für Aufruhr sorgten die Ergebnisse der journalistischen Untersuchung Dubai Unlocked, die von der norwegischen Finanzpublikation E24, dem OCCRP-Projekt zur Untersuchung von Korruption und organisierter Kriminalität und mehr als 70 Medien aus aller Welt, darunter Journalisten von Radio Liberty, durchgeführt wurde.

“Helden” Der ukrainische Teil dieser Untersuchung umfasste eine Reihe ehemaliger und aktueller Beamter, insbesondere den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des staatlichen Zolldienstes Ruslan Cherkassky und den staatlichen Steuerinspektor aus der Region Lemberg Andrey Konanets .

“Symbol für Korruption beim Zoll”

Journalisten stellten fest, dass Ruslan Cherkassky als „eines der Symbole der Korruption“ der ukrainischen Bräuche bezeichnet wird. Er war von Anfang der 90er Jahre bis 2023 im Dienst tätig, stieg bis zum stellvertretenden Zollchef auf und leitete ihn tatsächlich. Wie in einem klassischen Roman endete der glänzende Aufstieg des Beamten in einem epischen Absturz: Tscherkasski wurde in einem Skandal entlassen, nachdem er sich aufgrund von Korruptionsberichten weigerte, aus freien Stücken von seinem Amt zurückzutreten.

„Ruslan Cherkasky sagte: „Ich werde keine Erklärung schreiben. Entlassen Sie mich.“ Und wir als Finanzministerium haben eine Untersuchung eingeleitet. Und als Ergebnis dieser Untersuchung wurde Tscherkasski entlassen“, sagte der damalige Finanzminister der Ukraine, Sergei Marchenko.

Bezüglich der Immobilie Von Ruslan Cherkassky wurde in seinen Erklärungen angegeben, dass er zwei Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten besitze. Eines davon kaufte er 2008 zusammen mit dem Geschäftsmann Vitaly Kiro, einem Angeklagten in einem weiteren Skandal um gefälschte Verbrauchsteuermarken in der Tabakfabrik United Tobacco in Zheltye Vody. Cherkassky investierte 162.000 US-Dollar in Immobilien und verkaufte nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Juni 2023 seinen Anteil an einen Miteigentümer.

Cherkassky verkaufte seine zweite Wohnung Anfang 2021 für 224.000 Dollar. Im Laufe der Jahre, in denen er Immobilien besaß, brachte die Vermietung dieser Wohnungen ein Gesamteinkommen von fast 200.000 Dollar ein, aber aus irgendeinem Grund gab Cherkassky sie nicht an.

Darüber hinaus investierten Cherkassky und Kiro laut Transaktionsdaten des Dubai-Registers im Zeitraum 2009-2010 24 Millionen US-Dollar in Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 1.298 Quadratmetern im ehrgeizigen Pentominium-Tower-Projekt und in riesige Büroflächen im Dubai Pearl-Komplex . Allerdings sind beide Projekte derzeit noch nicht abgeschlossen. Auch in den Erklärungen des ehemaligen Zollbeamten finden sich keine Informationen über diese Investitionen.

Journalisten konnten Ruslan Cherkassky nicht kontaktieren, um einen Kommentar zu seinem Anwesen in Dubai zu erhalten.

Wie das Leben von Cherkasskys Familie hat sich verbessert

Nach Tscherkasskis Entlassung eröffnete der NABU zwei Verfahren – wegen unerlaubter Bereicherung und wegen Geldwäsche. In beiden sind Tscherkasski, seine engsten Vertrauten und seine Lebensgefährtin Maria Trifonowa zu sehen.

„Sie hat Geld in bar ins Ausland gebracht. Und Dokumente zur Verfügung gestellt, die sehr… zweifelhaft sind“, sagte Oleg, ein Journalist des Slovo i Delo-Publikation. Novikov.

Nach Angaben der Ermittler nahm Trifonova im Jahr 2022 1,645 Millionen Euro ins Ausland, was das gesamte Geldvermögen der Familie deutlich übersteigt. Darüber hinaus gab Trifonova vor Gericht eine zweifelhafte Erklärung zur Herkunft des Geldes ab. Ihrer Meinung nach handelt es sich bei etwa 500.000 dieses Betrags um Geschäftseinkünfte für vier Jahre, der Rest ist ein Darlehen, das sie bereits 2016 aufgenommen hat und das zum Zeitpunkt der Prüfung des Falles noch nicht zurückgezahlt war.

< p>Journalisten stellten fest, dass sich die finanzielle Situation von Trifonova erheblich verbesserte, nachdem sie in Cherkasskys Erklärungen als Ehefrau nach dem Common Law auftrat:

Marias Mutter, Taisiya Storozhuk, weigerte sich, mit Journalisten über das Eigentum ihrer Familie zu sprechen. Und Maria Trifonova selbst erklärte, dass sie mit der Presse nur über das Thema ihrer beruflichen Tätigkeit – ästhetische Medizin – sprechen könne.

Anzumerken ist, dass Maria Trifonova im Jahr 2020 die Kosmetikklinik „Trifonova MD“ gründete und betreibt soziale Netzwerke, hält Vorträge und moderiert eine Talkshow über Schönheitsgeheimnisse, Anti-Age-Therapie, ästhetische Medizin und Kosmetologie.

Auf zahlreichen Fotos und Videos aus ihren sozialen Netzwerken stellt sich Ruslan Cherkasskys Lebensgefährtin in kostbarem Schmuck, Markenkleidung und Accessoires zur Schau. Zu ihren Lieblingsmarken zählen Cartier, Chanel und Ferragamo. In einem der Videos bemerkten Journalisten eine Uhr an Trifonovas Hand, die sehr an eine goldene Rolex Rainbow mit Saphiren im Wert von mehr als 30.000 Dollar erinnerte.

Immobilien in den Emiraten seien „ein Missverständnis“

Investieren Sie Ihre „Windfall Profite“ in Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist unter ukrainischen Zollbeamten offensichtlich zu einem Modetrend geworden. Einem Datenleck aus Dubai zufolge wurde der staatliche Zollinspektor Andrei Konanets im Jahr 2010 Eigentümer von Wohnungen im Lakeside-Komplex.

Laut der Erklärung für das letzte Jahr bekleidet Konanets die Position des obersten Staatsinspektors der Zollabfertigungsabteilung Nr. 2 des Zollpostens Smolniza in der Region Lemberg. Zuvor hatte er ähnliche Positionen an den Zollposten „Jaworow“ und „Krakowez“ inne.

Im Vergleich zu Tscherkassy ist Konanez‘ Besitz viel bescheidener – 34 m² im Wert von 175.000 Dollar. Vielleicht hielt es der Beamte deshalb nicht für notwendig oder „vergaß“, Immobilien in Dubai und Einnahmen in Höhe von 36.000 Dollar aus der Vermietung anzugeben.

Auf die Frage von Journalisten nach Immobilien in Dubai Andrei Konanets aus den Vereinigten Arabischen Emiraten antwortete, dass „dieses Missverständnis“ sei und er keine Immobilien in Dubai besitze. Konanets lehnte weitere Kommunikation mit Journalisten ab.

Erinnern Sie sich daran, dass das ehemalige ukrainische Mitglied der verbotenen Partei Nestor Schufrich, der des Hochverrats verdächtigt wurde, sein Eigentum und seine Familie im Ausland versteckte. Eine journalistische Untersuchung ergab, dass eine Reihe von Vermögenswerten, an denen der Politiker beteiligt war, in den Besitz ausländischer Unternehmen übergingen.

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