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Mitarbeiter des State Bureau of Investigation (SBI) und der Nationalpolizei nahmen den eigentlichen Eigentümer der Krasnolimanskoe LLC fest, die zur Unternehmensgruppe Ukrdoninvest LLC gehört. Wie bereits erwähnt, hat er durch die Leitung seines Unternehmens und Beamte des Energieministeriums und des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine dem Staat durch Betrug im Kohlesektor einen Schaden in Höhe von mehr als 2 Milliarden UAH zugefügt .

Der Name des Unternehmers wird nicht genannt, aber wie ukrainische Medien unter Berufung auf ihre Quellen in den Strafverfolgungsbehörden berichten, handelt es sich um Vitaly Kropachev.

Milliardenschweres Kohleprogramm

Wie der Pressedienst des SBI feststellt, übernahm dieser Milliardär das Vermögen des Sohnes des flüchtigen Ex-Präsidenten Alexander Janukowitsch und erlangte tatsächlich die Kontrolle über viele staatliche Minen und Verarbeitungsbetriebe in den östlichen Regionen.

Jetzt ansehen < p>Es wird berichtet, dass sich der besagte Milliardär, sein Vertrauter, der Leiter des Unternehmens und ein Buchhalter zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben, die die Arbeit verhindert und das Staatsunternehmen VK Krasnolimanskaya in den Bankrott getrieben hat.

Der SBR erklärt, dass das staatliche Unternehmen von Krasnolimanskoye LLC abhängig sei, da es nicht in der Lage sei, Kohle aus seinen eigenen Flözen abzubauen, die tiefer liegen als die Flöze, die das Unternehmen abgebaut habe.

— Der Unternehmer entschloss sich, diese Situation auszunutzen und versuchte durch Transaktionen mit Steuervorteilen, die sich seine Strukturen angeeignet hatten, den Staatsbetrieb in die Insolvenz zu treiben. Nach dem von ihm entwickelten Schema gingen alle Rückerstattungen aus dem Haushalt, insbesondere aufgrund der Anwendung des Null-Mehrwertsteuersatzes, an Unternehmer, während das staatliche Unternehmen künstlich Schulden gegenüber dem Staat anhäufte, — Die Nachricht lautet.

Gleichzeitig nutzte das Unternehmen die Ausrüstung eines Staatsunternehmens.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführung des Staatsunternehmens im Rahmen des entwickelten illegalen Mechanismus keine solche übernommen hat Maßnahmen zur Entschädigung von Geschäftsleuten für die erhaltenen „Vorteile“, erhöhten jedoch die Schulden gegenüber dem Haushalt, unter anderem durch Strafen und Zinsen.

In der Zwischenzeit wurden alle relevanten Zahlungen an den Eigentümer des Gewerbegebiets gezahlt Strukturen, die vom Unternehmer kontrolliert werden.

— Anschließend wurde durch den Kauf und Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen Geld im Wert von Milliarden Griwna gewaschen, — heißt es im Bericht.

Die Untersuchung hat bisher vier Episoden illegaler Aktivitäten einer kriminellen Gruppe dokumentiert.

Die Polizei fügt wiederum hinzu, dass die Schulden für Kohlebergbaudienstleistungen mittlerweile mehr als 2,2 Milliarden Griwna erreichen: 147 Millionen Griwna — auf die Löhne der Minenarbeiter, deren Personalzahl fast 1,7 Tausend Menschen beträgt, sowie 1,1 Milliarden Griwna für Elektrizität. Darüber hinaus beträgt der Betrag der vom Unternehmen nicht an den Staatshaushalt gezahlten Steuern 1,1 Milliarden Griwna.

Der Verdacht in dem Fall wurde dem wirtschaftlichen Eigentümer der Krasnolimanskoye LLC, dem Finanzmanager, Direktor und Chef des Unternehmers, übergeben Buchhalter der Krasnolimanskoye LLC.

< p>Den Artikeln zufolge kann die Freiheitsstrafe bis zu 13 Jahre betragen.

Strafverfolgungsbeamte bereiten derzeit einen Antrag an das Gericht vor, um einen Präventivbevollmächtigten auszuwählen Maßnahme für diese Personen in Form einer Inhaftierung ohne Festlegung der Höhe der Kaution.

< p>Zur Information. Das Unternehmen Krasnolimanskoye wurde 2003 gegründet und ist auf den Kohlebergbau im Bergwerk Krasnolimanskaya im Bezirk Pokrovsky in der Region Donezk spezialisiert.

Bemerkenswert ist, dass Präsident Wladimir Selenskyj bereits im Jahr 2020 eine Beschwerde von Mitarbeitern von erhielt Unternehmen der Kohleindustrie über ihren Besitzer Vitaly Kropachev. Dann sagten die Bergleute, dass sie den fünften Monat nicht bezahlt worden seien.