Am 7. Mai entschied sich das Hohe Antikorruptionsgericht auf Vorschlag des SAPO-Staatsanwalts für eine vorbeugende Maßnahme in Form der Inhaftierung des ehemaligen Vorsitzenden des Staatseigentumsfonds der Ukraine, Dmitri Sennichenko.

Die kriminelle Gruppe, die er im Zeitraum 2019–2021 anführte, beschlagnahmte mehr als 500 Millionen UAH an Geldern von Staatsunternehmen und legalisierte außerdem Erträge aus Straftaten in Höhe von mehr als 10 Milliarden UAH.

Derzeit ist Sennichenko auf der internationalen Fahndungsliste. Nach der Festnahme und der Übergabe an den Ort der Ermittlungen wird der Ermittlungsrichter über die Anwendung dieser Präventivmaßnahme entscheiden.

Aktuelle Beobachtung

Fall Sennichenko: Was ist bekannt

Am 22. März 2023 kündigten NABU-Ermittler dem ehemaligen Leiter des Staatseigentumsfonds Dmitri Sennichenko den Verdacht an, eine kriminelle Gruppe organisiert zu haben, die im Zeitraum 2019–2021 mehr als 500 Millionen UAH an Geldern staatlicher Unternehmen beschlagnahmt hatte.

Wir sprechen über das Chemieunternehmen JSC Odessa Port Plant und einen der weltweit größten Produzenten von Titanrohstoffen JSC United Mining and Chemical Company.

Darüber hinaus haben am 24. November alle Teilnehmer der Der von Sennichenko angeführten kriminellen Vereinigung wurde die Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten in Höhe von mehr als 10 Milliarden Hrywnja vorgeworfen.