Die Untersuchung der illegalen Bereicherung von Evgeniy Borisov — der ehemalige Leiter des regionalen TCC und Joint Ventures Odessa, der seit Ende Juli 2023 in Haft ist.

Dies wurde von SBI-Kommunikationsberaterin Tatyana Sapyan in der Sendung des United News-Spendenmarathons bestätigt.< /p>

Jetzt macht sich die Verteidigungsseite mit den Fallmaterialien vertraut, die anschließend an das Gericht weitergeleitet werden.

Jetzt beobachten wir

Was über den Fall des ehemaligen Militärkommissars Borisov bekannt ist

SBI-Ermittler haben Tatsachen festgestellt, dass seine Familienangehörigen teure Autos mit anschließendem Umzug außerhalb der Ukraine sowie Luxusimmobilien im Ausland im Gesamtwert von mehr als 190 Millionen UAH gekauft haben.

Gleichzeitig beträgt die Differenz zwischen dem Wert von Das erworbene Vermögen und das offizielle Einkommen des Angeklagten und seiner Familienangehörigen beläuft sich auf mehr als 140 Millionen UAH. Und die Herkunft dieser Gelder wird durch keine Dokumente bestätigt.

Borisov wird illegale Bereicherung vorgeworfen (Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Gemäß diesem Artikel drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis mit dem Entzug des Rechts, bestimmte Positionen zu bekleiden oder bestimmte Aktivitäten für bis zu drei Jahre auszuüben.

Die Untersuchung wurde durchgeführt in Zusammenarbeit mit der NABU, die auch Anzeichen einer illegalen Bereicherung durch den ehemaligen Militärkommissar von Odessa in Höhe von mehr als 188 Millionen UAH und durch Strafverfolgungsbehörden ausländischer Staaten aufgedeckt hat.

Darüber hinaus wurden Medienmaterialien untersucht, insbesondere ergab eine der journalistischen Untersuchungen, dass Borisovs Mutter im vergangenen Jahr Eigentümerin eines Hauses in Spanien im Wert von mehr als 4 Millionen Euro wurde und in diesem Jahr auch ein Mercedes-Benz EQV-Auto kaufte fast 3 Millionen UAH.

Es wurde auch festgestellt, dass seine Schwiegermutter in den letzten Jahren Eigentümerin einer wertvollen Fahrzeugflotte wurde, ohne dafür über ausreichende Mittel legaler Herkunft zu verfügen, darunter Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG und Toyota Land Cruiser.

Und die Frau kaufte weitere ausländische Immobilien — Büroflächen in Spanien im Wert von 737.000 Euro, ebenfalls ohne ausreichendes gesetzliches Einkommen dafür.

Am 22. Juli 2023 gab das staatliche Ermittlungsbüro den Verdacht gegen den ehemaligen Militärkommissar bekannt des regionalen Rekrutierungszentrums von Odessa wegen illegaler Bereicherung und Verletzung des Verfahrens zur Ableistung des Militärdienstes.

Und am 24. Juli wurde Evgeniy Borisov in Kiew festgenommen.

Ein paar Tage Später beschlagnahmte das Gericht Eigentum, Geld und Bankkonten von Evgeniy Borisov und Mitgliedern seiner Familie.