Oligarch wegen des größten Betrugs in der Geschichte des Landes zum Tode verurteilt

Oligarch wegen des größten Betrugs in der Geschichte des Landes zum Tode verurteilt

Es war der spektakulärste Prozess, der jemals in Vietnam stattgefunden hat, wie es sich für einen der größten Bankbetrugsfälle gehört.

BBC schreibt darüber.

Dies ist ein seltenes Urteil – sie ist eine der wenigen Frauen in Vietnam, die wegen Wirtschaftsverbrechen zum Tode verurteilt wurden.

Die Entscheidung spiegelt das erstaunliche Ausmaß des Betrugs wider. Truong My Lan wurde für schuldig befunden, Kredite in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar von der Saigon Commercial Bank erhalten zu haben. Das Urteil verlangt von ihr die Rückzahlung von 27 Milliarden US-Dollar, ein Betrag, der laut Staatsanwaltschaft möglicherweise nie zurückgezahlt wird.

Oligarch wegen des größten Betrugs in der Geschichte des Landes zum Tode verurteilt

Einige glauben, dass das Gericht mit der Todesstrafe versucht, sie dazu zu bewegen, einige der fehlenden Milliarden zurückzugewinnen.

Die gewohnte Geheimniskrämerei der kommunistischen Regierung zeigte sich in diesem Fall ungewöhnlich offenherzig und griff für die Medien auf winzige Details zurück. Ihren Angaben zufolge wurden 2.700 Personen zur Aussage aufgerufen, zehn Staatsanwälte und etwa 200 Anwälte waren beteiligt.

Die Beweise waren in 104 Kisten mit einem Gesamtgewicht von sechs Tonnen enthalten. 85 weitere Angeklagte standen vor Gericht, zusammen mit Truong My Lan, der die Vorwürfe zurückwies und möglicherweise Berufung einlegen konnte.

Alle Angeklagten wurden für schuldig befunden. Vier erhielten lebenslange Haftstrafen. Der Rest erhielt Bewährungsstrafen zwischen 20 und drei Jahren. Der Ehemann und die Nichte von Truong My Lan erhielten neun bzw. 17 Jahre Haft.

„Einen Schauprozess wie diesen hat es meiner Meinung nach unter dem kommunistischen Regime noch nie gegeben“, sagt David Brown, ein pensionierter Staatsbürger Abteilungsbeamter. USA mit langjähriger Erfahrung in Vietnam. „Sicherlich gab es in dieser Größenordnung nichts Vergleichbares.“

Der Prozess war die dramatischste Phase der Antikorruptionskampagne der Blazing Furnaces unter der Leitung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Nguyen Phu Trong.

Der konservative Ideologe Nguyen Phu Trong glaubt, dass die Wut der Bevölkerung über die grassierende Korruption eine existenzielle Bedrohung für das Machtmonopol der Kommunistischen Partei darstellt. Er startete 2016 eine ernsthafte Kampagne, nachdem er den damaligen wirtschaftsfreundlichen Premierminister überlistet hatte, um den Spitzenposten der Partei zu behalten.

Die Kampagne führte dazu, dass zwei Präsidenten und zwei stellvertretende Premierminister zum Rücktritt gezwungen wurden Beamte wurden diszipliniert oder eingesperrt. Nun ist ihnen eine der reichsten Frauen des Landes beigetreten.

Truong My Lan stammt aus einer chinesisch-vietnamesischen Familie aus Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon. Es ist seit langem ein kommerzieller Motor der vietnamesischen Wirtschaft und reicht bis in die Zeit der antikommunistischen Hauptstadt Südvietnams zurück, in der eine große ethnische chinesische Gemeinschaft lebte.

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<p >Sie begann als Marktverkäuferin und verkaufte zusammen mit ihrer Mutter Kosmetika, begann jedoch mit dem Kauf von Grundstücken und Immobilien, nachdem die Kommunistische Partei 1986 eine Periode wirtschaftlicher Reformen namens Doi Moi eingeleitet hatte. Bis in die 1990er Jahre besaß das Unternehmen Hotels und Restaurants.</p>
<p>Obwohl Vietnam außerhalb des Landes vor allem für seinen Fertigungssektor als alternative Lieferkette zu China bekannt ist, verdienten die meisten wohlhabenden Vietnamesen ihr Geld mit Entwicklung und Immobilienspekulation.< /p> </p>
<p>Das gesamte Land ist offiziell Eigentum des Staates. Der Zugang dazu hängt oft von persönlichen Beziehungen zu Regierungsbeamten ab. Die Korruption wuchs mit dem Wachstum der Wirtschaft und wurde allgegenwärtig.</p>
<p>Bis 2011 war Truong My Lan eine prominente Wirtschaftsfigur in Ho-Chi-Minh-Stadt und durfte die Fusion von drei kleineren Banken arrangieren, die ausgehungert waren Gelder in eine größere Institution: Saigon Commercial Bank .</p>
<p>Das vietnamesische Gesetz verbietet es jeder Person, mehr als 5 % der Anteile einer Bank zu besitzen. Aber Staatsanwälte sagen, dass Truong My Lan über Hunderte von Briefkastenfirmen und Personen, die als ihre Stellvertreter fungierten, tatsächlich mehr als 90 % der Anteile der Saigon Commercial Bank besaß.</p>
<p>Sie beschuldigten sie, diese Macht zur Ernennung genutzt zu haben Ihre Leute als Manager und wies sie dann an, Hunderte von Krediten für ein von ihr kontrolliertes Netzwerk von Briefkastenfirmen zu genehmigen.</p>
<p>Die Höhe der vergebenen Kredite ist schockierend. Ihre Kredite machten 93 % aller von der Bank vergebenen Kredite aus.</p>
<p>Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befahl sie ihrem Fahrer über einen Zeitraum von drei Jahren ab Februar 2019, 108 Billionen vietnamesische Dong oder mehr als 4 Milliarden US-Dollar in bar von der Bank abzuheben und in ihrem Keller aufzubewahren. Diese Bargeldmenge würde, selbst wenn alles in Vietnams Banknoten mit dem höchsten Nennwert bestünde, zwei Tonnen wiegen.</p>
<p>Sie wurde außerdem beschuldigt, großzügige Bestechungsgelder gezahlt zu haben, um sicherzustellen, dass ihre Kreditwürdigkeit nie überprüft wurde. Der ehemalige Chefinspektor der Zentralbank wurde wegen der Annahme eines Bestechungsgeldes in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu lebenslanger Haft verurteilt.</p>
<p>Eine der Fragen ist, warum sie den Betrug so lange fortsetzen konnte.</p>
<p>„Ich bin verwirrt“, sagt Le Hong Hiep, die das Vietnam-Studienprogramm am ISEAS-Yusof Ishak Institute in leitet Singapur. Denn es war kein Geheimnis, dass Truong My Lan und ihre Van Thinh Phat-Gruppe SCB als ihr eigenes Sparschwein nutzten, um den massiven Erwerb von Immobilien an den prestigeträchtigsten Standorten zu finanzieren dass sie das Geld irgendwo herbekommen musste.</p>
<p> < p>David Brown glaubt, dass sie von mächtigen Persönlichkeiten verteidigt wurde, die seit Jahrzehnten Wirtschaft und Politik in Ho-Chi-Minh-Stadt dominieren, und er sieht diesen Prozess als einen wichtigeren Faktor an : ein Versuch, die Kontrolle der Kommunistischen Partei über die freie Geschäftskultur des Südens wiederherzustellen.</p>
<p>Erinnern Sie sich daran, dass in Pakistan ein 22-Jähriger für eine <strong>zum Tode verurteilt</strong> wurde WhatsApp-Nachricht. Im selben Fall wurde ein weiterer 17-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt.</p>
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