NABU und SAPO deckten eine organisierte Gruppe unter der Führung eines ehemaligen Beraters des Präsidialamts auf, die 94,8 Millionen UAH aus dem Kauf von Transformatoren für Ukrzaliznytsia zu überhöhten Preisen beschlagnahmt hatte.

Was ist über die kriminelle Gruppe in Ukrzaliznytsia bekannt

Den Ermittlungen zufolge wurde die kriminelle Gruppe im Jahr 2021 mit dem Ziel gegründet, die Gelder von Ukrzaliznytsia zu kontrollieren.

Von Juni bis Dezember 2022 , der Organisator der Gruppe, sorgte durch kontrollierte Beamte der Ukrzaliznytsia dafür, dass ein zuvor festgelegtes Unternehmen als Lieferant von Leistungstransformatoren zu überhöhten Kosten ausgewählt wurde.

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Mit seiner Hilfe gelang es ihnen, weiterzumachen Auf der Grundlage des Schreibens Zu Gefährdungen der Staatssicherheit wurden deutlich günstigere Angebote anderer Beschaffungsteilnehmer abgelehnt.

Der sogenannte Gewinner der Ausschreibung erwies sich als kontrolliertes Unternehmen von einem belarussischen Bürger, der Verbindungen zur Russischen Föderation hat.

Und dieser „Gewinner“; kauften Transformatoren über ein in Bulgarien registriertes, kontrolliertes Installationsunternehmen von einem Hersteller, der sich teilweise im Besitz juristischer Personen aus Russland befand, und wurden zum doppelten Preis an Ukrzaliznytsia weiterverkauft.

Als Ergebnis der Umsetzung eines kriminellen Plans Im Zeitraum 2022–2024 erlitt UZ Verluste in Höhe von 94,8 Millionen UAH.

Dank der Maßnahmen von Detektiven und Staatsanwälten beschlagnahmte das Gericht 53 Millionen UAH auf den Bankkonten des Zulieferunternehmens .

Anführer einer kriminellen Gruppe, Mitorganisator und zwei ihrer Teilnehmer wurden festgenommen.