In zwei Jahren hat das US-Justizministerium 70 Strafanzeigen gegen Einzelpersonen und fünf gegen juristische Personen der Russischen Föderation erhoben und versucht, Vermögenswerte im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco hat dies gemeldet.

— Die Anklagen, die wir heute gegen Oligarchen, Unterstützer und Geldwäscher bekannt geben, sind der nächste Schritt: Solange die russische Aggression anhält, wird es auch unsere Entschlossenheit geben, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sie unterstützen. „Wir stehen fest an der Seite des ukrainischen Volkes“, sagte er. betonte sie.

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Wir sprechen über die Anklage gegen drei Personen, insbesondere gegen den sanktionierten russischen Oligarchen Andrei Kostin, und die Verhaftung von zwei US-Bürgern, die ihm gehörten Handlanger. Kostin selbst bleibt auf freiem Fuß und befindet sich wahrscheinlich in Russland.

Der Oligarch wird zweier verschiedener Machenschaften verdächtigt, die gegen US-Sanktionen verstoßen. Einer von ihnen zufolge erhielt Kostin über eine Reihe von Tarnfirmen und Einzelpersonen Zugang zum Betrieb, zur Wartung und zur Verbesserung von zwei seiner Superyachten im Wert von insgesamt mehr als 135 Millionen US-Dollar.

Eine andere Aussage zufolge — Kostin und zwei US-Bürger erhielten Geld für die Nutzung eines Luxushauses in Aspen, Colorado, einschließlich der Überweisung von etwa 12 Millionen US-Dollar an den Oligarchen, nachdem gegen ihn Sanktionen verhängt worden waren.

Beide Amerikaner wurden am Morgen des 22. Februar festgenommen und werden vor Bundesgerichten in Texas und New Jersey erscheinen.

— Durch komplexe Pläne, an denen Briefkastenfirmen und illegale Transaktionen beteiligt waren, haben Kostin und seine Mitarbeiter unter eklatanter Missachtung des US-Rechts Gelder gewaschen und illegal US-Währungen abgewickelt, um Superyachten und ein Luxushaus in Aspen zu erhalten und zu verbessern. erklärte der US-Anwalt.

Die Vereinigten Staaten haben beschlagnahmte Vermögenswerte der Russischen Föderation zweimal für den Bedarf der Ukraine überwiesen

Kürzlich hat das US-Justizministerium etwa 500.000 US-Dollar an beschlagnahmten russischen Geldern überwiesen nach Estland, um sie dann anzuweisen, die Ukraine zu unterstützen.

Dies ist das erste Mal, dass Gelder von den Vereinigten Staaten an einen ausländischen Verbündeten mit dem spezifischen Zweck überwiesen wurden, der Ukraine zu helfen, und das zweite Mal Die KleptoCapture Task Force des US-Justizministeriums hat der Ukraine beschlagnahmte russische Vermögenswerte zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Jahr überwies sie beschlagnahmte Gelder in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar an das US-Außenministerium, um ukrainische Kriegsveteranen zu unterstützen.