Die Vereinigten Staaten überweisen über Estland fast 500.000 US-Dollar an beschlagnahmten Geldern aus der Russischen Föderation in die Ukraine
Zum ersten Mal stimmten die Vereinigten Staaten der Überweisung von aus Russland beschlagnahmten Geldern an Estland zur späteren Überweisung an die Ukraine zu.
Dies gab das US-Justizministerium am bekannt 17. Februar.
So kündigten die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco und der estnische Generalsekretär Tõnis Saar heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Überweisung von fast 500.000 US-Dollar aus beschlagnahmten russischen Geldern an, um der Ukraine zu helfen .
Jetzt schaue ich mir
an— Die Gelder wurden von den Vereinigten Staaten beschlagnahmt, nachdem ein illegales Beschaffungsnetzwerk entdeckt worden war, das versuchte, in den USA hergestellte Präzisionswerkzeugmaschinen für den Verteidigungs- und Nuklearproliferationssektor nach Russland zu importieren. Darüber hinaus bekannte sich am Mittwoch, dem 14. Februar, ein im Zusammenhang mit dem Beschaffungsprogramm angeklagter lettischer Staatsbürger schuldig, gegen US-Exportgesetze und -vorschriften verstoßen zu haben, — Die Nachricht lautet.
Das US-Justizministerium stellte fest, dass dies der erste derartige Geldtransfer von Amerika an einen ausländischen Verbündeten sei, um der Ukraine Hilfe zu leisten. Darüber hinaus ist dies das zweite Mal, dass die Task Force des DOJ der Ukraine beschlagnahmte russische Vermögenswerte zur Verfügung gestellt hat. So wurden dem Außenministerium letztes Jahr 5,4 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten Geldern zur Unterstützung ukrainischer Kriegsveteranen zur Verfügung gestellt.
Warum Estland und nicht direkt die Ukraine
Die beschlagnahmten Gelder werden nach Estland überwiesen, da nach Angaben der derzeitigen Behörden die Umstände dieses Falles eine direkte Überweisung in die Ukraine nicht zulassen, stellte das Justizministerium fest.
Gleichzeitig Mit der Zeit kann Estland diese Mittel für ein Projekt zur Beschleunigung der Schadensbewertung und kritischen Reparaturen des ukrainischen Stromverteilungs- und -übertragungssystems verwenden, das von russischen Truppen absichtlich angegriffen wurde.
— „Die heutige Ankündigung zeigt die unerschütterliche Entschlossenheit der Vereinigten Staaten und unserer estnischen Partner, Präsident Putin den Zugang zu westlicher Technologie zu verweigern, auf die er sich verlässt, um seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu führen“, sagte er. sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco.
Das US-Justizministerium fügte hinzu, dass das Ministerium „weiterhin nach kreativen Lösungen suchen wird, um sicherzustellen, dass das ukrainische Volk die Möglichkeit dazu hat.“ reagieren und sich erholen “.
Der Generalsekretär des estnischen Justizministeriums, Tõnis Saar, sagte wiederum, dass die Verhinderung „grenzüberschreitender Kriminalität eine noch höhere Priorität hatte und in Zukunft haben wird“ und bezog sich dabei auf den Versuch, eine moderne amerikanische Maschine nach Russland zu transferieren . Tõnis Saar hofft, dass solche Beschlagnahmungen in Zukunft „zur neuen Norm für sanktionierte Straftaten in anderen Ländern werden“.
Das Ministerium stellte fest, dass ein solcher Schritt der Vereinigten Staaten zeige, dass die Partner der Ukraine in Zukunft neue Lösungen suchen und entwickeln werden, um sicherzustellen, dass die Einnahmen russischer krimineller Netzwerke zur Unterstützung des ukrainischen Volkes umgeleitet werden.
Wie die Kriminalität wurde gestoppt< /h2>
Der Versuch, die betreffenden Sanktionen zu umgehen, wurde im März 2023 gestoppt. Als Ergebnis einer Untersuchung eines Versuchs, ein Exportprodukt mit doppeltem Verwendungszweck nach Russland zu schmuggeln, wurden 484.696 US-Dollar beschlagnahmt, was Geldern entspricht, die für den Kauf dieses Produkts in die Vereinigten Staaten überwiesen wurden.
— Bei dem als Koordinatenschleifer bekannten Produkt handelt es sich um ein hochpräzises Schleifmaschinensystem, für dessen Export oder Reexport nach Russland aufgrund seiner Verwendung in nuklearen Proliferations- und Verteidigungsprogrammen eine Genehmigung erforderlich ist. Die Schleifmaschine wurde abgefangen, bevor sie Russland erreichen konnte, — heißt es im Bericht.
Zusätzlich zur Beschlagnahmung haben die US-Behörden mit aktiver Unterstützung der estnischen Generalstaatsanwaltschaft und der estnischen Steuer- und Zollbehörde Anklage gegen mehrere Personen und Unternehmen erhoben waren Teil des Schmugglernetzwerks.
< p>Unter den im Schmuggelfall Angeklagten — Der lettische Staatsbürger Vadims Ananiks, 47, wurde am 18. Oktober 2022 in Lettland verhaftet und bekannte sich Anfang dieser Woche vor einem Bundesgericht in Connecticut schuldig. Ananix gab zu, dass er an einem Plan beteiligt war, bei dem versucht wurde, einen der Exportkontrolle unterworfenen Dual-Use-Artikel nach Russland zu schmuggeln.
Laut Gerichtsdokumenten und vor Gericht abgegebenen Aussagen war Ananix CEO von CNC Weld, einem in Lettland ansässigen Unternehmen. Ab 2018 verschwor sich Ananix mit anderen, darunter Einzelpersonen in Russland und einem russischen Unternehmen, um gegen US-Exportgesetze zu verstoßen und einen in Connecticut hergestellten Präzisions-Koordinatenschleifer der Serie 500 CPWZ nach Russland zu schmuggeln.
Um den Kauf der Schleifmaschine abzuschließen, reisten Ananix und andere im August 2019 nach Bridgeport, Connecticut, wo er die Verkäufer darüber informierte, dass die Schleifmaschine zugunsten von CNC Weld gekauft wurde. Erst nachdem die Maschine aus den Vereinigten Staaten verschifft worden war, teilte Ananix den Verkäufern mit, dass CNC Weld nicht der Endbenutzer sei.
Ananix bekannte sich einer Verschwörung zum Verstoß gegen den Export Administration Reform Act schuldig. #8212 ; ein Verbrechen, das mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird.
Im März 2023 wurden Gelder in Höhe von 484.696 US-Dollar für den Kauf einer Koordinatenschleifmaschine einbehalten.
In Im Gegenzug stimmte Estland im Einvernehmen mit den Vereinigten Staaten zu, die überwiesenen Gelder zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.
Im April 2023 wurde beschlossen, im Rahmen dessen weitere 342.000 US-Dollar zu beschlagnahmen. eine strafrechtliche Verurteilung gegen eine Tarnfirma, die am Schleifmaschinen-Schmuggelring beteiligt ist. Derzeit werden diese Gelder in Lettland aufbewahrt, bis die Einziehungsentscheidung in den Vereinigten Staaten endgültig vollstreckt wird.