Beschaffungsfall Grinkevich: Drei Verdächtige in Gewahrsam genommen
Drei Verdächtige im Fall der Lieferung minderwertiger Kleidung an die Streitkräfte der Ukraine im Wert von fast 1 Milliarde UAH wurden in Gewahrsam genommen.
Solche vorbeugenden Maßnahmen wurden vom Bezirksgericht Pechersky der Hauptstadt beschlossen Antrag der Generalstaatsanwaltschaft.
Gerichtsentscheidungen sind bis zum 16. März gültig.
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Die Verdächtigen können eine Kaution von mehr als 500 Millionen UAH hinterlegen.
Der Fall Grinkevich
Die Unternehmen des Lemberger Geschäftsmanns Igor Grinkevich gewannen 23 Ausschreibungen für die Lieferung von Kleidung im Wert von mehr als 1,5 Milliarden UAH an das Verteidigungsministerium.
Mehrere Monate Vor Kurzem hat das Staatliche Ermittlungsbüro ein Strafverfahren wegen Transaktionen eingeleitet, bei denen es um den Kauf von Kleidung und Wäsche für die Streitkräfte der Ukraine ging.
Was während der Untersuchung festgestellt wurde
Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass von dem Geschäftsmann kontrollierte Unternehmen zuvor im Baugewerbe tätig waren und nicht über ausreichende Produktions-, Lager- und andere Kapazitäten für die Herstellung und Lagerung verfügten waren an der Umsetzung von Verteidigungsbefehlen für Kleidung für den Bedarf des Verteidigungsministeriums der Ukraine beteiligt.
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Die Strafverfolgungsbehörden stellten die völlige Nichterfüllung von sechs Verträgen fest.
Mindestens im Rahmen von sieben Verträgen lieferten Unternehmen Waren nur in geringen Mengen an die Lager von Militäreinheiten, erhielten jedoch staatliche Mittel zur vollständigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen.
Es wurde außerdem festgestellt, dass < strong>Acht Verträge wurden mit einer Verzögerung von drei bis fünf Monaten abgeschlossen.
Die Analyse der Außenwirtschaftskontakte und Zolldokumente dieser Unternehmen ergab, dass die Kosten der an das Ministerium gelieferten Waren überschätzt wurden der Verteidigung.
Das SBI begann auch mit der Überprüfung der Beteiligung ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums an den Transaktionen, die keine rechtlichen Schritte ergriffen hatten, um die Umsetzung oder Beendigung von Verträgen sicherzustellen.
Inhaftierung von Grinkevich< /strong>
Am 29. Dezember 2023 nahmen SBI-Mitarbeiter einen Geschäftsmann aus Lemberg fest, weil er versucht hatte, einen der Leiter der Hauptermittlungsabteilung für 500.000 US-Dollar zu bestechen.
Der Geschäftsmann bot ein Bestechungsgeld für die Unterstützung bei der Rückgabe von Eigentum an, das von Unternehmen unter seiner Kontrolle während der Ermittlungen in einem Strafverfahren beschlagnahmt wurde.
Reaktion des Verteidigungsministeriums
Anfang Januar beschloss das Verteidigungsministerium der Ukraine, die Vereinbarung mit dem Lemberger Geschäftsmann Igor Grinkevich zu brechen.
Am 17. Januar reichte das Verteidigungsministerium beim Staatlichen Ermittlungsbüro einen Antrag auf Anerkennung als Verletzter ein Partei im Verfahren gegen Unternehmen, die mit dem Skandalunternehmer Igor Grinkevich verbunden sind.
Verdachtsbekanntmachung
Am 17. Januar wurden fünf Personen wegen des Verdachts der Gründung informiert und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, die unter Kriegsrecht begangene Vermögensenteignung durch Vertrauensmissbrauch (Betrug) in besonders großem Umfang (Teil 5 Artikel 190, Teil 1, 2 Artikel 255 des Strafgesetzbuches).< /p>
Die Sanktionen der Artikel sehen eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren mit Einziehung von Eigentum vor.
Der vierte Teilnehmer des kriminellen Plans sitzt seit dem 29. Dezember 2023 in Untersuchungshaft, der fünfte ( ein enger Verwandter des Geschäftsmanns Grinkevich) wird gesucht.