NABU und SAPO erneuerten ihren Verdacht gegen alle Teilnehmer der kriminellen Vereinigung unter der Führung des ehemaligen Vorsitzenden des Staatseigentumsfonds der Ukraine Dmitri Sennichenko.

Sie werden nun auch verdächtigt Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten in Höhe von mehr als 10 Milliarden Griwna.

Verdacht aktualisiert:

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• der Vorsitzende des Staatseigentumsfonds der Ukraine (Anführer des kriminellen Systems, Organisator);
• eine dem Leiter des Staatseigentumsfonds nahestehende Person (Mitorganisator);
• Berater des Vorsitzenden des Staatseigentumsfonds;
• zwei und .O. Direktor des JSC Odessa Port Plant (zu verschiedenen Zeiten);
• amtierender Direktor Leiter der JSC United Mining and Chemical Company;
• zwei Eigentümer von LLC — an den Gewinner der Auktion im JSC Odessa Port Plant;
• zwei Personen — Komplizen des Verbrechens.

Wie die Ermittler herausfanden, setzte der ehemalige Leiter des Staatseigentumsfonds zusammen mit seinen Komplizen seine Leute als Direktoren der Odessa Port Plant JSC (OPZ) und der United Mining and Chemical Company JSC (UMCC) ein. .

Foto: NABU

Sie schloss Verträge mit vorher festgelegten Unternehmen ab und verkaufte Produkte zu reduzierten Preisen. Die Angreifer haben die Differenz abgeleitet und sich angeeignet.

Sennichenkos Fall

Am 22. März informierten NABU-Ermittler unter der verfahrenstechnischen Anleitung der SAPO-Staatsanwälte Sennichenko über den Verdacht.

Den Ermittlungen zufolge leitete er eine kriminelle Gruppe, die im Zeitraum 2019–2021 mehr als 500 Millionen UAH an Geldern von Staatsunternehmen beschlagnahmte.

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