Hat Oligarchen aus der Russischen Föderation beim Geldwaschen geholfen: Die USA verhängten Sanktionen gegen die Russin Zhdanova
Die Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen eine Bürgerin der Russischen Föderation Ekaterina Zhdanova, weil sie anderen sanktionierten russischen Oligarchen bei der Geldwäsche geholfen hatte.
Das Außenministerium In der Erklärung wird klargestellt, dass Sanktionen gegen Zhdanova verhängt wurden, „wegen ihrer Rolle bei der Wäsche von Hunderten Millionen Dollar mit virtueller Währung im Namen sanktionierter Mitglieder der russischen Elite“.
Der Pressemitteilung zufolge erbrachte Zhdanova auch eine Reihe virtueller, monetärer, steuerlicher und anderer Dienstleistungen für russische Kunden, die Gelder waschen oder die Quellen ihres Vermögens verbergen wollten.
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— ; Konkret stellte das Unternehmen solche Dienste Personen zur Verfügung, die mit einer Ransomware-Gruppe in Verbindung standen, von der die US-Strafverfolgungsbehörden annahmen, dass sie eine cyberkriminelle Bedrohung für US-amerikanische Gesundheitseinrichtungen darstellte, — Die Nachricht lautet.
Das Außenministerium betonte, dass die Sanktionsmaßnahmen gegen die russische Staatsbürgerin Zhdanova „die Konsequenzen der Unterstützung korrupter Stellvertreter des Kremls zeigen, die Bemühungen der USA zur Bekämpfung des Missbrauchs virtueller Währungen zum Waschen illegaler Gelder hervorheben und die Aktivitäten einer illegalen Geldwäscheorganisation aufdecken.“ < /p>
Das US-Finanzministerium fügte hinzu, dass diese Sanktionen im Einklang mit der Verpflichtung der G7 stehen, die Umgehung der russischen Sanktionen zu bekämpfen und Schlupflöcher zu beseitigen, die es dem russischen Staat, seinen Eliten, Stellvertretern und Oligarchen ermöglichen, virtuelle Währungen zu verwenden, um die Auswirkungen internationaler Sanktionen auszugleichen
Nach Angaben des US-Finanzministeriums tätigt eine Russin virtuelle Währungsüberweisungen im Namen von Oligarchen, die ins Ausland gezogen sind — In einem Fall suchte ein russischer Oligarch nach Schdanowa, um in ihrem Namen mehr als 100 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate zu überweisen.
Erinnern Sie sich daran, dass die Vereinigten Staaten am Tag zuvor Sanktionen gegen Russland verhängt hatten, darunter mehr als 100 Millionen US-Dollar 30 natürliche und etwa 200 juristische Personen.< /p>
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