< p>In der Ukraine wurde der Verdacht dem ehemaligen Leiter der Kapitalabteilung der Privatbank gemeldet. Der Beamte gehörte zu der Gruppe, die der Oligarch Igor Kolomoisky gegründet hatte, um 5,8 Milliarden UAH zu missbrauchen.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Büros für wirtschaftliche Sicherheit gründete Kolomoisky im Zeitraum von 2013 bis 2014 eine Gruppe, die aus Mitarbeitern der Bank bestand, deren Gründer und Anteilseigner er war.

Während dieser Zeit erlaubten sie Kolomoisky angeblich, systematisch fiktive Bargeldeinzahlungen an der Kasse der Bank vorzunehmen, obwohl das Finanzinstitut tatsächlich keine Einzahlungen erhielt. Dank dieses Plans konnte er 5,8 Milliarden UAH verdienen, was damals mehr als 700 Millionen US-Dollar entsprach.

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Dann wurden diese Pseudobeiträge Kolomoiskys Privatkonto gutgeschrieben und zu echten Sachmitteln. Mit ihnen bezahlte er seine unternehmerischen Aktivitäten, um virtuelle Vermögenswerte zu legalisieren.

Insbesondere vergab er sie als Kredite und bezahlte damit die Kredite der von ihm kontrollierten Unternehmen, brachte sie ins Ausland und löste sie ein und sie in Bankfilialen abheben. Dem ehemaligen Leiter der Privatbankfiliale wurde ein Verdacht nach folgenden Artikeln des Strafgesetzbuches mitgeteilt:

• ch. 2 EL. 27, Teil 3 Kunst. 28, Teil 2 Kunst. 200 (Illegale Handlungen mit Überweisungsdokumenten, Zahlungskarten und anderen Zugangsmitteln zu Bankkonten, elektronischem Geld, Geräten zu deren Herstellung);
• ch. 2 EL. 27, Teil 5 Kunst. 191 (Beschlagnahmung fremden Eigentums durch einen Beamten unter Missbrauch seiner Amtsstellung, begangen durch eine organisierte Gruppe, in besonders großem Umfang);
• ch. 2 EL. 27, Teil 3 Kunst. 209 (Legalisierung von Erträgen aus Straftaten).

Derzeit wurde der ehemalige Leiter der Privatbankfiliale als vorbeugende Maßnahme in Form einer Inhaftierung gewählt. Die Voruntersuchung läuft derzeit.