Der sanktionierte Mikhail Fridman fand einen Weg, die Sanktionen zu umgehen, woraufhin die britischen Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam wurden. Von nun an werden die Schlupflöcher des Oligarchen jedoch nicht mehr untersucht.

Das Vereinigte Königreich hat seine Ermittlungen gegen den sanktionierten russischen Milliardär Michail Fridman eingestellt. Dies teilte die britische National Crime Agency (NCA) mit.

Warum sie die Untersuchung von Friedmans Fall eingestellt haben

Die Agentur untersuchte Friedmans Fall im Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Zahlung eines Darlehens der Alfa Bank an seinen Assistenten der Geschäftsleitung, noch bevor Sanktionen gegen ihn verhängt wurden.

Das Londoner Haus des Milliardärs wurde Ende letzten Jahres durchsucht. Es war spektakulär, als mehr als 50 Beamte „Friedmans 65 Millionen Pfund (80,8 Millionen Dollar) teure Villa im Norden Londons stürmten und den 59-jährigen Geschäftsmann verhafteten“.Dabei wurden digitale Geräte und eine beträchtliche Menge Bargeld beschlagnahmt“, schreiben die Journalisten. Friedman selbst sagte natürlich, die Razzia sei illegal gewesen. Bei einer Gerichtsverhandlung im Juli sagte er, die Durchsuchung basiere auf „belastenden Beweisen“, darunter ein 15 -Jahre alter Bericht, der eine Reihe unbewiesener Strafvorwürfe enthielt.

Jetzt hat dieNCA zugegeben, dass der Durchsuchungsbefehl „technische Fehler“ enthielt. Sie sagen, dass sie auf der Grundlage des im Dezember 2022 im Athlone House vollstreckten Haftbefehls keine weiteren Maßnahmen gegen Mikhail Fridman ergreifen werden.

Dies ist eine große Kehrtwende für die NCA, da die Der Milliardär war das bekannteste Ziel einer neuen Einheit, die sich nach der Invasion der Ukraine an wohlhabende Russen richtete. Im Dezember berichtete er in sozialen Netzwerken über die Razzia und veröffentlichte eine Erklärung sowie ein Foto der im Haus des Oligarchen anwesenden Beamten, schreibt Bloomberg.

Die NCA, die als Agentur zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität begann, versuchte, sich wieder auf die Bekämpfung des enormen Einflusses der Oligarchen und ihrer Kumpane im Vereinigten Königreich zu konzentrieren. Es wurde die Schaffung einer „Anti-Kleptokratie-Einheit“ angekündigt, deren Aufgabe es ist, diejenigen zu bekämpfen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Regime nahe stehen.

Eine Untersuchung gegen Verdächtige, die mit Friedman in Verbindung stehen die „einer umfassenderen Untersuchung unterliegen.“

SBU gegen Friedman

Obwohl der Milliardär sich weigerte, sich zur Entscheidung der NCA zu äußern, endeten die Ermittlungen für ihn damit nicht. Am 5. September informierte die SBU Fridman über den Verdacht – ihm drohen bis zu 8 Jahre Gefängnis und Beschlagnahmung von Eigentum. Das Ministerium stellte fest, dass „der Verdächtige sich vor der Justiz im Ausland versteckt und derzeit umfassende Maßnahmen eingeleitet werden, um ihn vor Gericht zu bringen.“

Der Verdacht steht unter dem Artikel über die Finanzierung von Handlungen, die mit dem Ziel begangen werden, Gewalt auszuüben Änderung oder Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung oder Übernahme der Staatsmacht, Änderungen der Grenzen des Territoriums oder der Staatsgrenze der Ukraine, begangen von einer Gruppe von Personen aufgrund vorheriger Verschwörung.

Friedman, von Anfang an Im Zuge der umfassenden Invasion wurden etwa zwei Milliarden Rubel in mehrere Militärfabriken in Russland „gepumpt“. Darunter sind das Tula-Patronenwerk, das Patronen herstellt, sowie das nach Yalamov benannte Ural Optical-Mechanical Plant, das High-Tech-Ausrüstung für Kampfflugzeuge und Hubschrauber herstellt.