NABU und SAP meldeten den Verdacht gegenüber Kolomoisky und fünf ehemaligen Mitarbeitern der Privatbank
NABU-Ermittler meldeten im Einvernehmen mit dem Leiter der SAPO den Verdacht der Unterschlagung von mehr als 9,2 Milliarden Hrywnja aus PrivatBank-Geldern an den letztendlichen Nutznießer der PJSC CB PrivatBank Igor Kolomoisky
Wie der Pressedienst des NABU berichtet, wurden neben ihm fünf weitere Personen verdächtigtDabei handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter eines Bankinstituts.
Es wurde festgestellt, dass im Zeitraum Januar-März 2015 einer der Eigentümer der PrivatBank, um ein kontrolliertes Offshore-Unternehmen weiter zu finanzieren und seinen eigenen Anteil an dem autorisierten Unternehmen zu erhöhen Kapital der Bank, entwickelte einen kriminellen Plan, um Gelder des Bankinstituts zu beschlagnahmen.
< p id="caption-attachment-5036820" class="wp-caption-text">Foto: NABU
Beteiligt waren fünf Bankmitarbeiter. Der Plan bestand darin, dass eine organisierte Gruppe durch Fälschung der entsprechenden Dokumente künstlich eine Verpflichtung der Bank herstellte, einem der kontrollierten Unternehmen mehr als 9,2 Milliarden Hrywnja zu zahlen, weil die Bank angeblich ihre eigenen Anleihen zu überhöhten Kosten zurückgekauft hatte .
Ein Teil dieser Gelder in Höhe von mehr als 446 Mio. UAH wurde legalisiert, indem unter dem Deckmantel von Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren durch eine Reihe von Finanztransaktionen mit kontrollierten Unternehmen auf das persönliche Konto des Endbegünstigten der PrivatBank überwiesen wurde anschließend von ihm in das genehmigte Kapital der Bank eingezahlt, um die Anforderungen des Programms zur finanziellen Sanierung der PrivatBank zu erfüllen.
Die Angreifer entsorgten den Rest der Gelder bei sich nach eigenem Ermessen.
Die Handlungen aller exponierten Personen sind nach Art. 191, 209, 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine, abhängig von der Rolle jedes einzelnen Teilnehmers an dem kriminellen Plan. Die Voruntersuchung ist noch nicht abgeschlossen.
Wir erinnern daran, dass das Gericht Igor Kolomoisky am 2. September eine vorbeugende Maßnahme in Form einer zweimonatigen Inhaftierung in Dnipro mit der Möglichkeit einer Kaution von mehr als UAH zuerkannt hat 500 Millionen.
Er wird des Betrugs und der Geldwäsche verdächtigt. Der Untersuchung zufolge hat Kolomoisky zwischen 2013 und 2020 eine halbe Milliarde Griwna im Ausland über von ihm kontrollierte Bankinstitute abgehoben.