NABU und SAP reichten Anklage gegen die ehemaligen Spitzenmanager der PrivatBank ein: den Vorstandsvorsitzenden, seinen ersten Stellvertreter, Stellvertreter und drei Abteilungsleiter der Bank.

Dies wurde gemeldet vom Pressedienst der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft.

Den Ermittlungen zufolge zahlten die ehemaligen Topmanager der PrivatBank im Dezember 2016, einen Tag vor der Insolvenzerklärung, auf der Grundlage falscher Dokumente etwa 223 Mio. Hrywnja von der Bank zugunsten von Unternehmen, die von der PrivatBank kontrolliert und mit ihr verbunden sind.< /p>

< p>— Die Mittel wurden in mehreren Tranchen an zwei verschiedene Unternehmen überwiesen: 85,2 Mio. UAH — Auf das Konto eines mit den Teilnehmern des Programms verbundenen Unternehmens wurden weitere 136,8 Mio. UAH — zugunsten eines anderen. Anschließend brachten die Teilnehmer des Programms diese Gelder zur Legalisierung ins Ausland, — heißt es in der Nachricht.

Am Vorabend der Verstaatlichung der Bank verschwendeten die Angeklagten außerdem mehr als 8,2 Milliarden Hrywnja, indem sie die Verbindlichkeiten gebietsfremder Unternehmen gegenüber der AS Privatbank (Lettland) illegal abschrieben ) aus Mitteln der PrivatBank, die auf Korrespondenzkonten bei der AS Privatbank (Lettland) angelegt sind.

Um die Einziehung von Geldern zugunsten der PJSC CB PrivatBank noch weiter zu verhindern und das Verbrechen zu vertuschen, organisierten die Angeklagten außerdem eine illegale und nicht dokumentierte Ersetzung des Schuldners durch ein von der PJSC CB PrivatBank kontrolliertes und mit ihr verbundenes Unternehmen.

< p>Die Handlungen der Angeklagten wurden wie folgt qualifiziert:

• ehemalige Vorstandsvorsitzende der PJSC CB PrivatBank — gemäß Teil 5 der Kunst. 191, Teil 2 der Kunst. 28, Teil 1,2 Kunst. 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine;
• Ehemaliger erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PrivatBank — gemäß Teil 5 der Kunst. 191, Teil 3 der Kunst. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine;
• ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PrivatBank — gemäß Teil 5 der Kunst. 27, Teil 5 der Kunst. 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine;
• Ehemaliger Leiter der Finanzverwaltungsabteilung der PJSC CB PrivatBank und Leiter
• Betriebsabteilung der JSC CB PrivatBank — gemäß Teil 5 der Kunst. 191, Teil 3 der Kunst. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine;
• ehemaliger Leiter der Abteilung zur Unterstützung von Interbankgeschäften der PJSC CB PrivatBank — Teil 5 Kunst. 27, Teil 5 der Kunst. 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Aufgrund dieser Anklage drohen ihnen 8 bis 12 Jahre Haft, wobei ihnen das Recht entzogen wird, bestimmte Positionen bis zu 3 Jahre lang zu bekleiden, mit Beschlagnahmung des Eigentums.

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