NABU gab 201 die Aufdeckung eines Korruptionsplans im Staatsunternehmen Politische Fabrik Ukraine bekannt 3-2016, als es von Maxim Stepanov geleitet wurde, der später Leiter des Gesundheitsministeriums in der Regierung von Denis Shmyhal war.

Dies heißt es auf der NABU-Website und in der Mitteilung der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.

Ein Gesprächspartner von LIGA.net in den Strafverfolgungsbehörden sagte, dass Stepanov am 20. Juli über einen Verdacht gemäß Teil 5 der Kunst informiert wurde. 191 (Aneignung von Eigentum) und Teil 3 der Kunst. 209 (Geldwäsche) des Strafgesetzbuches.

Nach Angaben der Ermittler erwarb der damalige Leiter der Druckerei im Jahr 2013 über Scheinmänner ein estnisches Unternehmen, über das er den Materialeinkauf für die Herstellung von Rohlingen für Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine und andere Dinge organisierte. 94d09.jpg” alt=”NABU und SAP meldeten Verdacht an Ex-Chef des Gesundheitsministeriums Stepanov” />

Das Verlegeunternehmen kaufte Materialien direkt von den Herstellern und verkaufte sie anschließend zu vier- bis sechsfach überhöhten Preisen an ein staatliches Unternehmen weiter. Im Rahmen dieses Plans wurden mehr als 450 Millionen UAH aus dem Unternehmen abgezogen.

Darüber hinaus registrierten die Verdächtigen den Ermittlern zufolge geistige Eigentumsrechte an den grafischen Elementen ukrainischer Pässe für ein ausländisches Unternehmen, wodurch sie eine zusätzliche Vergütung in Form von Lizenzgebühren erhielten. Das Ministerkabinett hat auf Initiative von NABU und SAPO diese Zahlungen Anfang 2022 eingestellt.

Der Hauptverdächtige behauptet, der Hauptverdächtige habe einen Teil des Geldes in Höhe von fast 1,5 Millionen US-Dollar in der Ukraine legalisiert, insbesondere durch den fiktiven Verkauf von Unternehmensrechten zu überhöhten Kosten.

Ermittler nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Estland und Frankreich waren an der Aufdeckung der Machenschaften im Druckereikomplex Ukraine beteiligt .

Alle In dem Fall gibt es fünf Verdächtige. Neben Stepanow handelt es sich um den ehemaligen Abteilungsleiter der Druckerei, zwei estnische Staatsbürger, die in der Verlegefirma arbeiteten, und einen weiteren Ukrainer, der als Komplize gilt.