< /p>< p _ngcontent-sc99="" class="news-annotation">Das Nationale Anti-Korruptions-Büro und die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft verklagten den Fall des Größten dokumentierte Bestechung in der Geschichte der Ukraine. Insgesamt entspricht der Gegenwert 722 Millionen Griwna.

NABU und SAPO reichten den größten Bestechungsfall in der Geschichte der Ukraine ein – 21 Millionen Euro und 5,5 Millionen US-Dollar an unrechtmäßigen Vorteilen für den ehemaligen Vorsitzenden des staatlichen Finanzdienstes und seinen Berater.

Was ist über die größte Bestechung in der Geschichte der Ukraine bekannt

Bei den Angeklagten handelt es sich um den ehemaligen Chef des Staatsfinanzdienstes, Roman Nasirov, und seine Berater, teilten NABU und SAP mit. Die Untersuchung ergab, dass Nasirov im Zeitraum 2015–2016 Bestechungsgelder in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar und 21 Millionen Euro vom Geschäftsmann Oleg Bachmatjuk erhalten hatte, sodass seinen Unternehmen mehr als 3,2 Milliarden Griwna Mehrwertsteuer erstattet wurden. Im Allgemeinen belief sich die Höhe des „Kickbacks“ auf etwa 20 % des zurückerstatteten Mehrwertsteuerbetrags.

Gleichzeitig erfolgte die Gewährung ungerechtfertigter Vorteile über mehrere im Ausland ansässige Unternehmen. Sie gehörten dem Besitzer eines großen landwirtschaftlichen Betriebes, Oleg Bachmatjuk. Die Gelder wurden von gebietsfremden Unternehmen entgegengenommen, deren Aktivitäten direkt vom damaligen Vorsitzenden des staatlichen Finanzdienstes der Ukraine, Roman Nasirov, seinem Berater und anderen mit ihm verbundenen Personen kontrolliert wurden.

Um Gelder im Rahmen der Unter dem Deckmantel der Gewährung und Entgegennahme von Krediten oder der Lieferung von Produkten zogen die Verdächtigen andere zwischengeschaltete Unternehmen mit Sitz außerhalb der Ukraine an. Gleichzeitig wurde ein Teil der Mittel für einen solchen rechtswidrigen Vorteil direkt aus den Mitteln der in Fremdwährung umwandelbaren Mittel der Haushaltsmehrwertsteuerrückerstattung gebildet.

Das System zur Annahme des größten Bestechungsgeldes in der Geschichte der Ukraine/NABU-Infografiken

Welche Strafe droht Nasirov

• Die Ermittlungen begannen bereits 2017 und endeten am 2. Februar 2023. Nasirov ist derzeit verhaftet. Die Anklageschrift wurde bereits an die VAKS weitergeleitet.
• Ihm drohen gemäß Teil 4 von Artikel 368 des Strafgesetzbuches (Annahme von Bestechungsgeldern) 8 bis 12 Jahre.
• Die Ermittlungen gegen Bakhmatyuk endete Mitte April, während er im Ausland frei war. Die ihn betreffenden Materialien werden in einem separaten Strafverfahren getrennt.