< p _ngcontent-sc193="" class="news-annotation">Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine meldeten den Verdacht gegenüber dem sanktionierten Oligarchen Pavel Fuks. Ihm wurden groß angelegte Finanzbetrugsfälle aufgedeckt.

Die Betrugsfälle betreffen die strategischen Unternehmen unseres Staates und systematische Steuerhinterziehung.

Welche Pläne hat Fuchs gemacht

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden hat Fuchs seit 2018 illegal Vermögenswerte ukrainischer Unternehmen im Wert von mehr als 100 Milliarden Griwna beschlagnahmt.

Die Holding suchte nach Unternehmen in der Energie-, Maschinenbau- und Metallindustrie der Ukraine, die Kredite bei bankrotten Banken hatten. Übeltäter lösten für lächerliches Geld „Kreditverpflichtungen“ dieser Objekte ein. Dadurch könnten sie sich in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einmischen.

Dann wurden die Vermögenswerte von Fabriken und Infrastruktureinrichtungen eingefroren, ihre Aktivitäten blockiert oder in die Insolvenz gebracht.

Händler erzielten Supergewinne

Fuchs und seine Komplizen verschwiegen sorgfältig die Finanzierungsquellen von Transaktionen aufgrund komplexer Finanzbetrugsfälle. Mehr als 100 angeschlossene Gewerbebauten wurden genutzt. Dadurch erzielten Geschäftsleute Supergewinne und hinterzogen Steuern.

Nur eine dieser Transaktionen verursachte einen Staatsschaden von fast 100 Millionen Griwna.

Strafverfolgungsbeamte sammelten Beweise und gaben den Verdacht bekannt Fuchs und zwei Holding-Topmanager. Der Verdacht betrifft Steuerhinterziehung. Sie beschlagnahmten die Unternehmensrechte und Konten von 101 Unternehmen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, das Anspruchsrecht auf mehr als 1600 zurückgezahlte Kredite, mehr als 240 Immobilienobjekte und Fahrzeuge der Programmteilnehmer.