Am 15. Mai wurde der prorussische Oligarch Dmitri Firtasch informiert eines Verdachts seitens der SBU und der BEB. Ihm wird Veruntreuung des Staatshaushalts vorgeworfen.

Ukrainische Sonderdienste deckten einen groß angelegten Plan auf, bei dem mehr als 70 % der Gelder gestohlen wurden, die für den Kauf bestimmt waren blauer Kraftstoff. Tatsächlich handelt es sich um die Veruntreuung von Geldern von gewöhnlichen Ukrainern, die Stromrechnungen bezahlt haben.

Einzelheiten zum Fall

Den Ermittlungen zufolge sind der sanktionierte Oligarch Dmitry Firtash und das Topmanagement der von ihm kontrollierten Unternehmen Alexei Tyutyunnik an dem kriminellen Plan beteiligt. Letzterer leitet übrigens die Regional Gas Company (RGK), die tatsächlich 20 kommunale und regionale Gasunternehmen verwaltet, was 70 % aller Gasverteilungsnetze in der Ukraine ausmacht.

Mit einem Wort, nur während Im Jahr 2021 verursachten die illegalen Aktivitäten der Angeklagten einen Staatsschaden von mehr als 4,2 Milliarden Griwna. Gleichzeitig könnte der Gesamtschaden im Zeitraum 2016–2022 nach vorläufigen Schätzungen mehr als 18 Milliarden Griwna betragen.

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Der SGE erklärte, dass der Diebstahlplan darin bestand, dass die von Firtasch kontrollierten regionalen Gasunternehmen Kraftstoff von einem von ihm kontrollierten Unternehmen „kauften“. Aber in Wirklichkeit erhielten sie weniger als 30 % der bezahlten Gasmenge.

Das durch diesen Betrug entstandene Defizit wurde durch Blue Fuel gedeckt, das sich im Staatsbesitz befand – regionale Gasunternehmen haben es einfach weggenommen „zu wenig erhaltener“ Treibstoff aus dem Gastransportsystem der Ukraine.

Gleichzeitig wurde der Staat dafür fast nicht bezahlt, was auf fehlende Mittel verwies. Berichten zufolge zahlten die regionalen Gasunternehmen von Firtash dem staatlichen Betreiber des ukrainischen GTS durchschnittlich 30 % der Gesamtkosten des ausgewählten Gases.

Darüber hinaus leiteten die Angeklagten über ein Netzwerk Geld in die Schatten von kommerziellen Strukturen, die vom Oligarchen kontrolliert werden. Von Jahr zu Jahr erhöhten sie den Schaden, der dem Staat zugefügt wurde. Im Rahmen des Strafverfahrens durchsuchten Polizeibeamte die Büros und Wohnungen der Organisatoren des kriminellen Plans.

Auf der Grundlage der von Firtash gesammelten Beweise haben also zwei Leiter von RGC LLC, der Leiter von Ye Energia LLC und fünf Leiter regionaler Gasunternehmen wurden über den Verdacht informiert:

• gemäß Teil 3 von Artikel 27 (Organisation der Begehung einer Straftat),
• Teil 5 von Artikel 191 (Aneignung, Unterschlagung oder Besitz von Eigentum durch Amtsmissbrauch, begangen in großem Umfang durch eine organisierte Gruppe),
• Teil 3 von Artikel 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von Einkünften)