VAKS prüfte Nasirovs Appell: Was wird mit dem Ex-Leiter des Finanzdienstes geschehen?
< p _ngcontent-sc192="" class="news-annotation">Roman Nasirov bleibt im Gefängnis. Er hat jedoch immer noch das Recht, eine Kaution in Höhe von mehreren Millionen zu hinterlegen.
Der frühere Leiter des staatlichen Finanzdienstes Roman Nasirov, der der Annahme von Bestechungsgeldern verdächtigt wird, wurde von der Staatsanwaltschaft in Haft gelassen Hohes Antikorruptionsgericht der Ukraine.
Die Verteidigung wollte, dass er entlassen wird
Am 31. Oktober 32022 wurde für Nasirov eine vorbeugende Maßnahme gewählt. Er wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er eine Rekordkaution von 523 Millionen Griwna festgesetzt hatte.
Die Verteidigung legte Berufung ein. Am 8. Mai 2022 prüfte die Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts die Beschwerden beider Parteien und traf eine Entscheidung. Die Richterkammer hat der Beschwerde der Verteidigungsseite nicht entsprochen, und die Entscheidung des Untersuchungsrichters des VAKS-Richters wurde unverändert gelassen. Daher wird Nasirov mindestens bis zum 5. Juni in der Untersuchungshaftanstalt bleiben, wenn er keine Kaution in Höhe von 523 Millionen Griwna leistet.
Denken Sie daran, dass Nasirov verdächtigt wird, 722 Millionen Griwna an unrechtmäßigen Vorteilen für Mehrwertsteuerrückerstattungen an die Firmen des Agrobarons Bakhmatyuk erhalten zu haben.
Die Hauptsache im Fall Nasirov
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- er wird verdächtigt, in den Jahren 2015-2016 Bestechungsgelder in Höhe von 722 Millionen Griwna für die Komplizenschaft seines Beraters erhalten zu haben. Für dieses Geld musste er juristischen Personen, die vom Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebs kontrolliert werden, Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von 3,2 Mrd. UAH leisten.
- Geld wurde in Fremdwährung über eine Reihe von im Ausland registrierten Unternehmen überwiesen. Um Gelder unter dem Deckmantel der Bereitstellung und Annahme von Krediten oder der Lieferung von Produkten zu transferieren, zogen die Verdächtigen auch andere zwischengeschaltete Unternehmen an.
- Darüber hinaus wurde ein Teil der Bestechungsgelder direkt aus dem Geld der Mehrwertsteuerrückerstattung gebildet, in das umgewandelt werden konnte Devisen.
< li>Am 19. Oktober meldeten NABU-Ermittler Nasirov und seinem Berater den Verdacht. Sie werden unter dem Artikel über die Annahme von Bestechungsgeldern durch einen Beamten vor Gericht gestellt. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von 8 bis 12 Jahren.
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- Geld wurde in Fremdwährung über eine Reihe von im Ausland registrierten Unternehmen überwiesen. Um Gelder unter dem Deckmantel der Bereitstellung und Annahme von Krediten oder der Lieferung von Produkten zu transferieren, zogen die Verdächtigen auch andere zwischengeschaltete Unternehmen an.
- Darüber hinaus wurde ein Teil der Bestechungsgelder direkt aus dem Geld der Mehrwertsteuerrückerstattung gebildet, in das umgewandelt werden konnte Devisen.
< li>Am 19. Oktober meldeten NABU-Ermittler Nasirov und seinem Berater den Verdacht. Sie werden unter dem Artikel über die Annahme von Bestechungsgeldern durch einen Beamten vor Gericht gestellt. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von 8 bis 12 Jahren.