Journalisten von BIHUS Info veröffentlichten eine groß angelegte Untersuchung über Danil Getmantsev. Insbesondere geht es um die Beziehungen zu Ukravtodor in seinen skandalösesten Zeiten und um Geschäfte auf der Krim.

Getmantsev und Ukravtodor

Wolodymyr Demishkan, ein Freund des flüchtigen Ex-Präsidenten Wiktor Janukowitsch, leitete mehrmals Ukravtodor (damals war es eine der Zellen des Korruptions-“Staubes” des Haushaltsgeldes). Demishkans Familie hat seine hochkarätige Position in ihr eigenes Privatgeschäft umgewandelt.

Als Demishkan 2010 Leiter von Ukravtodor wurde, erhielten zwei Unternehmen besondere Boni: Dor-Stroy und Unikostroy. Ein „Wunder“ geschah, und gemeinsam schafften sie es, 1,5 Milliarden „auszuschreiben“. Manchmal wurden Verträge einfach vergeben. Der einzige Grund für solche “Überraschungen” war der Befehl von Janukowitsch.

Interessanterweise war Demishkans Frau Irina die Mitbegründerin von Dor-Stroy und Unikostroy. Kurz vor der letzten Ernennung von Demishkan begannen diese Firmen, sich dringend neu zu registrieren und zu verschlüsseln. Interessante Metamorphosen haben stattgefunden:

• Unikostroy ist eine Tochtergesellschaft von Dor-Stroy geworden;
• Dor-Stroy ist eine typische Nistpuppe geworden.

Anschließend wurde der Liste ein weiteres ähnliches Unternehmen hinzugefügt.

2012 wurde Demishkan Volksabgeordneter. Gleichzeitig “arbeitet” alles weiter.

Bereits im Jahr 2012 erhielten Journalisten eine interessante Vollmacht. Darin heißt es, dass die Interessen eines der britischen “Büros” von Getmantsev und einem anderen Anwalt vertreten wurden. Diese Vollmacht wurde bereits 2010 ausgestellt.

Getmantsev wird auch in der Satzung von Dor-Stroy erwähnt: Er verwaltet die Angelegenheiten der beiden Haupteigentümer des “Kartengeschäfts”.

< p>Der Vertrag über juristische Dienstleistungen für Ukravtodor Getmantseva erhält Jurimex im selben Jahr 2010.

Der illegale „Höhepunkt“ von allem ist, dass „Dor-Stroy“ und „Unikostroy“ offiziell chronisch unrentabel sind. Wenn es keinen Gewinn gibt, gibt es keine Einkommenssteuer. Gleichzeitig befand das Gericht den Buchhalter von Dor-Stroy für schuldig, die Einkommenssteuer in Höhe von 7 Millionen Griwna und auch die Mehrwertsteuer – um fast 4 Millionen – zu niedrig angesetzt zu haben. Dieser Betrag ist nur in einem Monat.

Fazit: Das Geschäft, das die Hetmantsev darstellte, “niedergemäht” Steuern. Dies belegen die Steuerdaten und die Gerichte bestätigen dies.

Gleichzeitig fand diese illegale „Idylle“ ein Ende. Demishkan flieht nach Russland. Offensichtlich lebt er irgendwo in Sotschi am Meer.

Inzwischen wird Valentina Lupandina, die fast 90-jährige Cousine von Getmantsev, Direktorin zweier britischer Firmen. 2015 zieht sie Unternehmen aus Dor-Stroy ab. Der Hauptteil des Unternehmens wird an die ukrainische GmbH „Trading Sever“ übertragen, die als Rechtsanwalt Jurimex registriert ist. So vergehen mehrere Jahre. Während dieser Zeit wird Dor-Stroy weitere 150 Millionen ausschreiben und hartnäckig keine Steuern zahlen.

Getmantsev und das Vermögen der Mutter

Nachdem Getmantsev 2019 zum Team von Volodymyr Zelensky kam, erklärte er seine Mutter. Und damit – Geschäfte, Immobilien, Autos.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Mutter von Getmantsev die Gründerin eines der bekanntesten Reiseveranstalter in der Ukraine TPG ist. Interessant ist, dass TPG in der Deklaration enthalten ist. Gleichzeitig ist das zypriotische TPG bei einem anderen zypriotischen Unternehmen registriert – Dunkley Marketing LTD. Aber gehört wiederum direkt zu Getmantsevs Mutter. Dunkley marketing LTD in der „Vergessen“-Erklärung. Dieses Unternehmen hat jedoch einen wesentlichen Beitrag zum Familienunternehmen geleistet.

Bereits in den Jahren 2012-2013 erhielt Dunkley Marketing LTD mehr als eine Million Euro vom belgischen Offshore-Unternehmen. Offshore ist taub, also ist unbekannt, woher das Geld kam. Im Laufe der Zeit wurde diese Menge verteilt. Dunkley Marketing LTD hat dem französischen Unternehmen von Elena Getmantseva rund eine Million Euro geliehen. Die Wege dieses Geldes führen in eine malerische französische Stadt an der Grenze zur Schweiz.

Geschäft auf der Krim

Seit Ende der 2000er Jahre ist Jurimex Kunde eines soliden Kunden auf der Krim – des Hotelkomplexes “Ripario” (in der Sowjetzeit – PJSC “Pribrezhny”) in der Nähe von Jalta. Eine Art Justiz- und Staatsanwaltsclan wurde sein Besitzer. Zuerst wird Ripario an Verwandte und dann an ein britisches Unternehmen ausgegeben. Ihre Spur führt nach Zypern, einer Firma, die das Familienunternehmen von Demishkan versteckte. Außerdem erhielt Irina Melnichenko, Mitinhaberin von Ripario und Partnerin von Getmantsev, eine Beteiligung. Getmantsev bestätigt, dass seine Anwälte sich um die Angelegenheiten des Hotels und einer ganzen Gruppe verschiedener Unternehmen gekümmert haben, deren sogenannte “Fassade” Melnichenko war.

Bis 2014 stellte Jurimex ihnen eine Reihe von Dienstleistungen zur Verfügung. Im Herbst 2014, nach der Besetzung der Krim, fliegt Melnitschenko nach Moskau. Dann tauchten im russischen Register Klone ukrainischer Unternehmen auf, die Immobilien und Cashflows des Hotelgeschäfts in der Nähe von Jalta erwarben. Tatsächlich erkannten die Unternehmen die Gerichtsbarkeit Russlands an und begannen, Steuern an das terroristische Land zu zahlen. Die Steuern von Melnichenko fließen auch in den russischen Haushalt. Darüber hinaus beginnen auch zwei Unternehmen, an denen zwei Häuser und Nichtwohngebäude “hängen”, Steuern an die Besatzer zu zahlen – Getmantsev hatte ein Minderheitsschicksal.

Hetmantsev betonte, dass Jurimex die Begleitung der verbleibenden Unternehmen eingestellt habe auf der Krim. Dmitry Makharinsky, bis 2014 Leiter der Jurimex-Repräsentanz auf der Krim, hat Pribrezhny jedoch bereits 2022 rechtlich unterstützt.

Darüber hinaus verwaltet Makharinsky die Geschäfte eines russischen Klons eines der Firmen von Elena Getmantseva. Es geht um ihr Mietgeschäft. Getmantsevs Mutter hat Räumlichkeiten in Simferopol.

Getmantsev selbst sagte, dass die Räumlichkeiten bisher verloren gegangen seien. Er wird nach der Deokkupation der Krim zurückkehren. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine eigene Klonfirma. Es ist in denselben Räumlichkeiten registriert. Direktor – Makharinsky. Bis 2016 hing der Klon an Dunkley Marketing LTD, einer zypriotischen „Geldbörse“ aus der Struktur des Tourismusgeschäfts von Getmantsevs Mutter.