Im Todesfall: Die Medien enthüllten ein Schema, bei dem einer der reichsten Russen vor Sanktionen floh

Im Todesfall: Die Medien enthüllten einen Plan, bei dem einer der reichsten Russen den Sanktionen entging

Melnitschenko gelang es, EU-Sanktionen zu umgehen/Bloomberg

Der russische Oligarch Andrey Melnichenko konnte EU-Sanktionen vermeiden, die aufgrund der zynischen Invasion Russlands in der Ukraine verhängt wurden. Am Tag vor Einführung der Beschränkungen übertrug er seiner Frau das Eigentum an zwei der weltweit größten Unternehmen für Kohle und Mineraldünger.

Melnitschenko wurde während des Zusammenbruchs der Sowjetunion reich. Bis vor kurzem war er Eigentümer von JSC SUEK und des Mineral- und Chemieunternehmens EuroChem Group AG.

Der Oligarch gab seine Anteile an seinen Unternehmen einen Tag vor der Verhängung der Sanktionen auf

Melnitschenko gab am 8. März, an seinem 50. Geburtstag, seine Anteile auf bei der Siberian Coal Energy Company und der EuroChem Group AG. Ja, seine Frau Alexandra Melnichenko wurde ihre wirtschaftliche Eigentümerin. Drei dem Oligarchen nahe stehende Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität darüber.

Zuvor besaß Melnichenko beide Unternehmen über ein Netzwerk von Trusts und Unternehmen, das sich von Moskau und der Schweizer Stadt Zug bis nach Zypern und Bermuda erstreckte. Seit 2006 steht die Frau von Melnichenko in Treuhanddokumenten an zweiter Stelle nach ihrem Ehemann in der Liste der wirtschaftlichen Eigentümer. Dies bedeutete, dass sie im Falle seines Todes das Eigentum an den Unternehmen erben würde.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine befürchtete Melnitschenko jedoch, dass er unter die Sanktionen der Europäischen Union gegen das Angreiferland fallen würde. Deshalb kündigte er seinen Rücktritt an. Dies führte zu der gleichen Kette von Änderungen in den Treuhanddokumenten, die eingetreten wären, wenn der Oligarch gestorben wäre.

EuroChem Schweiz bestätigte, dass Alexandra Melnichenko ihren Ehemann als wirtschaftliche Eigentümerin ersetzt hat.

Mit dem Ausscheiden seines Gründers ist das primäre wirtschaftliche Eigentum des Trusts, der 90 % des globalen Düngemittelunternehmens besitzt, automatisch auf seine Frau übergegangen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Achtung! Melnichenko hat SUEK und EuroChem vor 20 Jahren gegründet. Laut Forbes rangiert er mit einem Vermögen von 18 Milliarden Dollar auf Platz 8 der Rangliste der reichsten Menschen Russlands.

Sanktionen trafen die Frau des Oligarchen nicht

Am 9. März trat die Europäische Union an verhängte Sanktionen gegen Melnichenko wegen seiner Nähe zum Kreml. Dazu gehören das Einfrieren der Vermögenswerte des Oligarchen, sein Einreiseverbot in die EU und das Verbot für EU-Einrichtungen, ihm Geld zu leihen.

Diese Einschränkungen gelten jedoch nicht für seine Frau, seine Tochter und seinen Sohn. Darüber hinaus hat Großbritannien am 15. März auch Melnichenko auf die Sanktionsliste gesetzt. Am nächsten Tag verhängte auch die Schweiz Beschränkungen gegen ihn.

Im März, nach der Verhängung von EU-Sanktionen, sagte Melnitschenko, der Krieg in der Ukraine sei “wirklich tragisch” gewesen. Er rief auch alle zum Frieden auf. Der Sprecher des Milliardärs erklärte daraufhin, dass Melnichenko keine “politischen Zugehörigkeiten” habe.

Beachten Sie, dass das Ereignis schwere Sanktionen gegen viele russische Unternehmen und Oligarchen verhängte, um die Besatzer zum Rückzug aus der Ukraine zu zwingen. Allerdings haben einige sanktionierte Geschäftsleute, darunter Roman Abramovich und Vladimir Yevtushenkov, ihr Vermögen an Freunde und Familienmitglieder übertragen.

Die Eigentumsübertragung von Melnichenko an SUEK und EuroChem wiederum hatte weitreichende Folgen. Nach einer mehrwöchigen Prüfung kamen die Schweizer Finanzbehörden zum Schluss, dass beide Unternehmen wie gewohnt weiterarbeiten können. Schließlich scheint der Oligarch nichts mehr mit ihnen zu tun zu haben. SUEK und EuroChem berichteten, dass auch die britische und die deutsche Finanzaufsicht zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen seien.

SUEK und EuroChem arbeiten weiter

Nach Abschluss der Prüfungen Ende April hat SUEK und EuroChem konnten die Ausschüttung von Millionen Dollar in Form von Zinszahlungen an Anleihegläubiger wieder aufnehmen. Beachten Sie, dass diese Unternehmen im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von 9,7 Milliarden $ bzw. 10,2 Milliarden $ erzielten.

In den letzten Wochen haben sich SUEK und EuroChem auch an westliche Kunden gewandt und ihnen Dokumente mit einer neuen Eigentümerstruktur gezeigt. Dies war notwendig, um alle von der Sicherheit der Geschäfte mit Melnitschenkos „ehemaligen“ Firmen zu überzeugen.

In der Schweiz erklärte das Wirtschaftssekretariat (SECO), dass weder SUEK noch EuroChem unter Sanktionen stünden. Zum Beispiel ist Melnichenko kein Nutznießer mehr. Das Sekretariat bittet jedoch um Bestätigung, dass EuroChem dem russischen Milliardär kein Geld mehr zur Verfügung stellen wird.

„Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung haben dem SECO schriftlich zugesichert, dass die Schweizer Sanktionen vollständig umgesetzt werden und insbesondere keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen an Personen bereitgestellt werden, die unter die Sanktionen fallen“, so das Sekretariat.

Die Schweizer Behörden verteidigten ihre Entscheidung, keine Sanktionen gegen Melnichenkos Frau und seine ehemaligen Unternehmen zu verhängen, mit der Tatsache, dass die EU solche Beschränkungen ebenfalls nicht auferlegt habe.

“In diesem Fall haben wir das getan, was die EU getan hat”, sagte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Die Schweiz befürchtet, dass die Verhängung von Sanktionen gegen EuroChem in einer Zeit, in der die Düngemittelpreise in den meisten Ländern der Welt gestiegen sind, könnte verheerende Folgen für die Agrarmärkte haben.

Melnitschenko reichte eine Klage ein, weil er Putin angeblich nicht nahe steht

Die Europäische Kommission sagte, sie habe keine Informationen über die Übertragung von Melnichenkos Eigentum an seine Frau. Die EU ist jedoch bereit, die Schlupflöcher zu schließen, die es Russen und Unternehmen im Aggressorland ermöglichen, Sanktionen zu vermeiden. Insbesondere haben sie kürzlich öffentliche Vorschläge gemacht, die darauf abzielen, Schritte zur Umgehung von Beschränkungen zu kriminalisieren, insbesondere durch die Übertragung von Eigentum an Familienmitglieder.

Als die EU Sanktionen ankündigte, wurde Melnichenko als Mitglied des “einflussreichsten Kreises” bezeichnet von russischen Geschäftsleuten mit engen Verbindungen zur russischen Regierung. Der Oligarch gehörte zu Dutzenden russischer Geschäftsleute, die sich am Tag der russischen Invasion in der Ukraine mit Kremlchef Wladimir Putin trafen, um die Auswirkungen der Sanktionen zu besprechen. Dies demonstriert laut Europäischer Union die engen Verbindungen Melnitschenkos zum Kreml.

Dann bestritt der Sprecher des Oligarchen, dass der Geschäftsmann zu Putins engstem Kreis gehöre. Er sagte, er werde die Sanktionen vor Gericht anfechten. Am 17. Mai reichte Melnichenko Berufung beim EU-Gericht ein, das Beschwerden gegen europäische Institutionen prüft.

Interessant! In Italien wurde am 12. März Melnichenkos Luxusyacht, die 470-Fuß-Segeln, vorgestellt Yacht A im Wert von 530 Millionen Euro wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Leave a Reply