“Sberbank” “fusioniert” die Behörden der Russen, die Geld überweisen, um die Streitkräfte der Ukraine zu unterstützen

"Sberbank" "fusioniert" die Behörden der Russen, die Geld überweisen, um die Streitkräfte der Ukraine zu unterstützen

Russische "Sberbank" identifiziert Personen, die Spenden für die Streitkräfte der Ukraine sammeln, und sendet Informationen über Überweisungen an Rosfinmonitoring, deren möglicher Zweck Spenden für militärische Zwecke sind.

Die Sberbank behauptet, dass sie sich an die Gesetzgebung hält der Russischen Föderation, Anweisungen in den Vorschriften der Zentralbank und ihren eigenen internen Vorschriften.

Dies teilt TASS unter Bezugnahme auf ein Schreiben mit, das von der stellvertretenden Leiterin der Bank Bella Zlatkis an Yana Lantratova, die erste stellvertretende Leiterin, unterzeichnet wurde des Staatsduma-Ausschusses für Bildung.

” Spendenaktionen für die Streitkräfte der Ukraine werden von der Bank sowohl unabhängig unter Verwendung einer Reihe verschiedener Tools, einschließlich Social-Media-Überwachung, identifiziert als auch B. durch von Dritten erhaltene Informationen, verdächtige Aktivitäten des Kunden durch die zuständigen Dienste der Bank”, heißt es in dem Schreiben.

Die Sberbank berichtete, dass die Bank “die Umsetzung einer solchen erwägt Operationen (auf militärische Zwecke ausgerichtet – Red.) des in Artikel 7 Absatz 11 des Bundesgesetzes “Über die Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus” vorgesehenen Rechts und sendet Informationen an Rosfinmonitoring in Übereinstimmung mit Absatz 3 von Artikel 7 des genannten Gesetzes”.

Erinnern wir Sie daran, dass der Sberbank und einer Reihe anderer russischer Banken die Trennung von SWIFT droht – eine solche Klausel ist enthalten im sechsten Sanktionspaket, das die EU gegen die Russische Föderation wegen der Invasion der Ukraine verhängen will.

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